前段时间
工行贵阳鸿通城支行的工作人员
在给客户办理业务时
发现客户递进了一张纸条
纸条上写着醒目的
“救命”二字
当天,一名身穿黑色外套的男子进入了工商银行贵阳鸿通城支行大厅,随后到柜台前坐下,神色紧张,一直不停用眼神给工作人员示意,工作人员拿起该男子的银行卡后,发现连同银行卡同时递进来的还有一张纸条,纸条上写着:“是传销,快报警,救命”。柜员看到纸条后,立即按照应急预案流程打了报警电话。
民警赶到现场
通过观察和盘问
立即控制住了现场情况
并将该男子带回派出所
故事到了这里,你以为就结束了?
经过调查,南明警方发现该求助男子名叫陈某洋,他持有的中国工商银行卡 有异常情况, 一天内, 产生进账总流水8.5万余元,出账总流水4万余元,且关联其他省市受立的三起电信诈骗案件,涉案金额2.3万余元人民币。
看到这,民警也愣住了,报警求助的男子竟是断卡嫌疑人?原来,该男子是通过写纸条的方式,利用银行工作人员报了假警,自以为能通过这样的方式骗过警方,洗白自己的犯罪嫌疑,却没想到过天网恢恢疏而不漏,经警方核实,该男子确有掩饰、隐瞒犯罪所得的重大作案嫌疑,目前该男子已依法被刑事拘留。
“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,严重损害着人民群众的切身利益、国家安全和社会诚信根基,自“断卡”行动开展以来,南明公安严格贯彻落实公安部“断卡”行动部署,针对辖区电信网络诈骗违法犯罪,强化顶层设计,强力推进“断卡”行动。
“断卡”行动
主要采取打击、整治、惩戒三大举措
打击谁?
打击的是“两卡”买卖链条上的所有人
01
开卡团伙。
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
02
带队团伙。
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。
03
收卡团伙。
主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
04
贩卡团伙。
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
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贵阳断卡