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近日,湖南祁东县公安局双桥派出所民警在工作中发现,辖区彭某有帮助信息网络犯罪活动嫌疑,随即民警将彭某传唤至祁东县公安局进行调查。经查询,彭某名下的银行卡共计涉嫌电信诈骗案件4起。
经调取银行交易明细,彭某名下的工商银行卡、邮政银行卡于3月26日当天接收转入非法资金数额巨大。目前,彭某已被公安机关依法刑事拘留,案件正进一步侦办中。
“跑分”洗钱:就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。
绝大多数犯罪嫌疑人明知这样做是违法犯罪,但是在金钱诱惑面前都心怀侥幸,通过购买、租借银行卡,提供银行卡给非法网站接收赃款,再通过银行卡绑定的手机银行将赃款转给对方指定的银行卡,从中赚取银行卡租金及转账金额的百分比点数作为报酬的形式实施帮助网络诈骗犯罪活动。 |