湖北恩施州深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动

      近日，人民银行恩施州中心支行与恩施州人民检察院联合举办恩施州反洗钱工作研讨会，深入推进恩施州打击治理洗钱违法犯罪三年行动。人民银行武汉分行、湖北省人民检察院、恩施州公安局、恩施州监察委员会、恩施州中级人民法院部分专家学者以及恩施州8个县市相关部门一线业务人员参会。

　　会议传达了反洗钱工作部际联席会议精神，共同学习了11部门联合印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，通报了近年来恩施州打击治理洗钱违法犯罪工作情况，研究部署全州下一阶段反洗钱工作任务，并形成了“人行+公安+监委+法院+检察院”反洗钱联动机制。人民银行武汉分行反洗钱处和湖北省人民检察院第四部负责人分别围绕国际国内反洗钱形势、湖北省洗钱犯罪案件情况、“三年行动计划”文件精神如何落实落地、反洗钱联动机制、洗钱案件办理中的常见问题等主题发言，2家县市检察院检察官分享了洗钱案件查处经验，省检察院业务专家对反洗钱和打击洗钱犯罪相关知识进行了详细讲解，分享了办案技巧，进一步强化了五部门打击洗钱违法犯罪的共识。

　　会议强调，各相关部门要压实工作责任，发挥职能优势，凝聚打击合力，在可疑交易研判、线索移交、案情会商、调查取证等方面强化内外部联动，在数据信息共享、一案双查、以案倒查等方面建立工作机制，确保“三年行动”取得实效。要强化行刑协同配合，提升打击合力。充分发挥监委、司法、侦查机关和行业主管部门职能优势，加强监测分析，强化联合研判和信息共享，突出靶向施策，精准打击。要认真落实一案双查，强化源头治理。严打上游犯罪，深挖下游线索，涉及7类上游犯罪的，同步查明下游洗钱犯罪事实。要加强宣传培训，营造浓厚打击氛围。强化基层办案人员对打击洗钱罪重要性的认识，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效，确保在侦在诉案件“应侦尽侦”“应诉尽诉”“应判尽判”。