大连一女子被骗40万！甘井子警方顺藤摸瓜捣毁洗钱窝点

为了将钱从“爆雷”的投资平台中取出，甘井子区居民战女士被骗40万。警方根据转账信息，捣毁了一个为诈骗分子提供洗钱服务的犯罪窝点，7名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

6月27日晚，辛寨子派出所接到战女士报警称，白天她在家时，接到了一位自称“证券客服人员”的人打来的电话，对方表示，可以帮战女士把其在某理财平台上的钱取出来。由于该平台“爆雷”，战女士有几十万资金无法撤回。随后，对方让战女士下载某软件，并利用战女士取钱心切的心理，一步一步诱导战女士向指定银行卡转账，战女士随后分多笔转账40万元，联系不上对方后，才发现被骗。

接到报警后，辛寨子派出所组织精干警力会同甘井子公安分局刑侦大队电诈中队开展工作，通过银行卡信息确定卡主身份信息，发现人在武汉，经过工作，很快锁定其住处，抓捕小组迅速赶往武汉，7月2日，将嫌疑人李某兵抓获。李某兵到案后交代，通过出租自己的银行卡，他获利1.8万余元。同时，根据李某兵提供的信息，抓捕组很快掌握了李某兵上线李某俊的相关信息，经过工作，找到了李某俊的落脚点。

7月4日，抓捕组在武汉洪山区的一处民房内将李某俊及同样从事洗钱活动的5人抓获。随后，李某俊由民警带回大连，经讯问，李某俊对利用他人银行卡为诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳，据李某俊交代，他通过一款软件与诈骗分子联系，按照对方指示，将被害人的钱财转到指定银行卡上，从而实现洗钱目的。

目前，李某俊因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，李某兵因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施。