湖北大悟：背着60万现金收购数字货币，原来是帮电诈团伙洗钱

两兄弟背着60余万元现金，到孝感大悟来收购数字货币，结果被警方一举抓获。7月7日，记者从湖北孝感大悟县公安局获悉，该局成功打掉一个利用数字货币买卖进行伪装的“洗钱”团伙。

今年5月，大悟警方通过梳理摸排，在大悟县城某小区内，抓获两兄弟刘某、刘某军。兄弟二人是外地来的，到大悟不是走亲访友，也不是前来经商，但警方却从二人随身携带的背包中，查获现金60余万元现金，收缴银行卡21张。原来，刘某兄弟是专门利用线上买卖数字货币“洗钱”的犯罪嫌疑人。

随着警方调查的深入，谜底逐渐被揭开。近年来，随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范和力度不断加强，涉“两卡”违法犯罪成本不断升高，骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击，为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款，穷尽一切手段进行“洗钱”。

今年4月份，广西人周某生、陈某恒在网上以“数字货币代理赚钱”为由，任意添加陌生人。刘某兄弟看到后，与周某生添加了好友，互相交谈过后，一伙人一拍即合，刘某军、刘某兄弟开始接受周某生、陈某恒的介绍，通过网络联系上家获取交易信息，筹集大量现金后，在全国范围内进行线下交易数字货币，在“一买一卖”的过程中，帮助电诈团伙将赃款洗白。

大悟警方调查核实初步发现，他们在不到1个月时间里，通过数字货币结算的方式，为诈骗团伙“洗钱”500余万元，非法获利10万余元。

今年5月，刘某兄弟通过介绍人找到大悟持有数字货币的卖家，准备用60万元购买价值65万元的数字货币并从中赚取佣金2万元，而这些数字货币资金，几乎都是电诈或境外赌博等违法犯罪活动涉案资金。没想到，他们的犯罪事实被大悟警方掌握，一到大悟便落入法网。

6月30日，大悟警方“百日行动”打击专班在广西梧州收网，抓获犯罪嫌疑人周某生、陈某恒。至此，一个利用数字货币买卖进行伪装的“洗钱”团伙被成功打掉。