江苏淮安掀起新一轮严打电诈行动

今年5月，江苏淮安市公安局开展打击“两卡”违法犯罪专项行动，全面铺开新一轮打击治理电信网络诈骗犯罪工作，截至目前，已抓获“两卡”犯罪嫌疑人376人，查获银行卡1300余张、电话卡200余张，全市涉案“两卡”数量环比下降10%。

为坚决遏制涉“两卡”违法犯罪的高发态势，淮安公安从清理“两卡”线索入手，安排反诈专业力量对所有“两卡”线索逐条核查，确保不遗漏一条。对涉诈“两卡”线索，坚决深挖幕后黑手，逐级往上挖掘收购贩卖团伙，实行全链条式打击。同时，强化信用惩戒，对于在“断卡”行动中认定的出租、出借、出售的银行卡和手机卡，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的涉案人员全部报送惩戒。行动开展以来，已核查“两卡”线索300余条，打掉开贩卡团伙20个，信用惩戒376人。

在此轮专项行动中，淮安公安依托联席会议机制，每周通报“两卡”开户情况，推动市人行、通管办对排名靠前的银行、运营商落实约谈、处罚等措施，倒逼银行、运营商加强开户管理和存量卡清理。各商业银行、运营商也开始主动搭建风控模型，监控发现涉诈“两卡”和GOIP窝点线索，并及时推送公安处置，协助抓获犯罪嫌疑人18人。

同时，淮安公安不仅坚持一案双查，对办案中发现银行、通信运营商失职渎职的，及时通报行业主管机关开展倒查追责；对行业人员涉嫌违法犯罪的，一律立案查处，先后对11家运营商、商业银行和18名从业人员采取处罚措施。