人行长沙中支联合十一部门出台《湖南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024年)实施方案》

      为全面推进打击治理洗钱违法犯罪工作，切实贯彻落实党中央、国务院、人总行关于加强反洗钱工作的决策部署，近日，人行长沙中支和省公安厅牵头，会同省监察委、省高院、省检察院、省安全厅、长沙海关、省税务局、湖南银保监局、湖南证监局、省外汇管理局共11个部门出台了《湖南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024年)实施方案》（以下简称《实施方案》），在全省范围内凝聚打击治理洗钱犯罪工作合力，共同维护金融管理秩序和经济金融安全。

　　近年来，人行长沙中支依托全省反洗钱工作联席会议机制，深入推进湖南省打击治理洗钱违法犯罪活动。2020年以来，全省以“洗钱罪”宣判案件20起，宣判数量逐年上升，同时推动“自洗钱”案件宣判3起，打击范围涵盖7大类上游犯罪中5大领域，1家公司、21个自然人获刑，共判处罚金314.9万元。全省反洗钱工作的质量和水平显著提升，有效维护了全省经济金融安全和社会稳定。

　　本次《实施方案》结合各反洗钱联席会议成员单位工作职责和反洗钱职能优势，分别制定了11家单位的任务分工，以打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划为主线，确立湖南省打击治理洗钱违法犯罪长效机制的工作目标。一是依法严厉打击，准确认定、从严惩治洗钱违法犯罪活动，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势。二是完善协作机制，促进刑事司法和行政执法有效衔接，加强对洗钱犯罪线索的挖掘、分析和移送，落实洗钱罪侦、诉、判“全链条”打击，形成工作合力。三是推动源头治理，监督和引导金融机构健全洗钱风险防控体系，履行洗钱风险防控主体责任，增强洗钱风险识别和防控能力。

　　《实施方案》从5个方面，制定16条具体措施细化打击治理洗钱犯罪工作举措，包括健全工作机制，落实“一案双查”，深化源头治理，积极配合打击，加强组织保障等。湖南省打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组将进一步加强研判和部署打击治理洗钱犯罪活动，对适用刑法第一百九十一条的上游犯罪加大“一案双查”力度，追踪涉案资金来源和去向，深挖洗钱犯罪活动线索，扩大对“自洗钱”、地下钱庄、复杂洗钱犯罪等惩治成效；强化对金融机构洗钱风险管理的监管和指导，实现对洗钱违法犯罪活动源头治理；加强情报线索研判，充分发挥金融情报作用，提升反洗钱分析监测水平，依法配合洗钱犯罪案件协查；建立反洗钱工作考核督办机制，联合开展重点线索和重大案件督导，提高打击治理洗钱违法犯罪工作质效。