常德市涉案银行卡治理工作全省排名第一

5月9日，记者在人行常德市中支获悉，2021年，湖南常德市全辖涉案账户线索全省占比连续7个月下降，涉案银行卡治理工作全省排名第一。

去年，人行常德市中支将打击治理电信网络诈骗犯罪作为“一把手”工程来抓，累计排查个人存量账户245万余户，重点关注“一人多卡、一人多号”情况，精确核实46万余户，管控19854户，调高风险等级60563户。同时，该中支联合市公安局印发《常德市金融领域“断卡”行动工作方案》，组织银行机构对市反诈中心移送的涉案账户名单1091人实施惩戒，累计向公安部门移送可疑线索235条，立案23起，抓获犯罪嫌疑人40余名。该中支还制定《常德市银行业金融机构打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪工作考评暂行办法》，量化评分、按年考核、严厉惩戒。

为强化宣传“造氛围”，该中支联合市银保监分局、市网信办以宣讲和有奖竞答结合的形式举办“全民反诈”宣传活动；组织28家金融机构在人流量大的商圈发放宣传资料2000余份，宣传人次达1000余人，为民众解答问题600余个。各银行机构配合公安机关及时预警劝阻5万余人，止付资金6000余万元、冻结3000余万元、挽回损失2000余万元。