堕落 菠菜前线 2022-7-3 10:57 991人围观
近日,陕西柞水公安局经侦大队成功打掉一个替“跑分”平台洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人4名,收缴手机3部,查获银行卡10张,涉案金额近两千万元。2021年12月初,柞水公安局经侦大队通过线索研判,发现辖区李某、孙某、王某三人银行卡资金流水异常,随机开展详细调查,并先后对三名嫌疑人进行了传唤。
经过对相关信息的梳理和研判,专班民警发现李某等人属于团伙最基层,主要是通过上线张某某(另案处理)介绍指导在自己的手机上下载跑分平台APP,进行身份信息注册后,提供自己的银行卡给平台,每次将零散进账的钱归集后转入平台指定的另一个未知账户。杨某某根据李某等人转账的金额支付佣金。短短不到两个月时间,李某三人使用自己以及他人的银行卡,替不法分子转移资金近两千余万元,获利近10万余元。柞水县局对李某等三人涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得立案侦办。
目前,该案已经侦查终结,依法移送至柞水县人民检察院审查起诉。
TA还没有介绍自己。