涉案1000余万元！鄂前旗一涉“两卡”“跑分”洗钱犯罪团伙落网

全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，鄂前旗公安局闻令而动，迅速展开专项打击整治行动。

紧盯群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，深度研判，重点跟进，成功打掉一涉“两卡”“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人4名，惩戒5人，扣押银行卡8张、POS机1个、手机7部，涉案金额1000余万元，打响了夏季治安打击整治“百日行动”第一枪。2022年6月2日，鄂托克前旗某银行通过警银协作平台向旗公安局反诈中心推送了一批新申请办理银行卡人员名单，民警在例行审核中研判出湖南耒阳籍谷某等5人可能涉嫌办理银行卡、手机卡“跑分”，立即落地查人。经询问，湖南耒阳籍谷某等5人表示是同乡周某等人安排其5人来内蒙办卡的，办好卡后回乡与他们一起“跑分”。

鄂托克前旗警方顺藤摸瓜、寻线追踪，于6月26日，成功锁定了以周某为首的涉“两卡”“跑分”洗钱犯罪团伙。民警星夜兼程辗转2000余公里，在历经几天的摸排蹲守后，成功在湖南耒阳市将犯罪嫌疑人周某等4人一举抓获。

经审讯，周某等4人先后在北京、宁夏、广东等多地办理了20多张银行卡，转移网络违法犯罪所得资金1000余万元（俗称“跑分），并从中获利4万余元。

目前，周某等4名犯罪嫌疑人已被鄂托克前旗公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。