涉案1.6亿余元！湖北民警打击电诈意外抓获“跑分”团伙

6月22日，湖北省江汉油田公安局通报，该局近日在办理一起电信网络诈骗案件时，经过深挖细查，发现并打掉一个“跑分”洗钱团伙。潘某等19名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案，初步查明，涉案价值1.6亿余元。

今年1月，江汉油田公安局广华派出所接受害人郭某某报警，称其在2021年11月被朋友拉进一个微信群，下载安装了一款名为“宜信惠民”的投资理财APP。为获取“高额分红”，郭某某先后往指定账户转账6万余元。在APP内显示高额分红诱惑下，数名朋友让郭某某帮忙转账投资12.37万余元。

“经过多次操作，眼看分红水涨船高，郭某某尝试提取部分分红，发现根本无法提现，这才意识到被骗，急忙报了警。”办案民警告诉极目新闻记者，郭某某与朋友前后被诈骗18.37万余元。接到报警后，民警迅速对该案立案侦查，并于当日对涉案银行卡号进行止付冻结。

办案民警介绍，经反诈大数据综合研判，警方确定两名涉嫌贩卖银行卡嫌疑人颜某某、宋某某。今年2月18日，江汉油田警方在江苏淮安当地公安机关大力配合下，成功抓获颜某某。经过集中审讯、深挖扩线，民警锁定一个以犯罪嫌疑人卢某某为首，长期以淮安市某电子厂为主要活动地进行买卖银行卡的犯罪团伙及10名售卡嫌疑人。在当地公安机关和工厂积极配合下，警方成功劝投另外7名涉卡嫌疑人。

犯罪嫌疑人被抓获

经过连夜讯问、细致研判，民警掌握了“意外”重大线索，一个以犯罪嫌疑人潘某、卢某某为首，将收购银行卡用于“跑分”洗钱的犯罪团伙浮出水面。“经查，潘某于2020年底至2021年底期间，在明知将银行卡用于违法犯罪活动的前提下，长期从卢某某处收购多人银行卡，并将银行卡出售给他人实施违法犯罪。2021年底，潘某与卢某某合谋，招募魏某某、陆某等人，通过手机‘跑分’转账。”办案民警告诉记者。

掌握犯罪事实后，今年3月至5月，江汉油田警方先后前往江苏淮安、湖北襄阳，对其余11名买卖银行卡团伙成员实施抓捕，并采取刑事强制措施。

办案民警介绍，截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人19人，摧毁买卖银行卡团伙一个，跑分团伙一个，扣押作案手机6部，涉案银行卡60余张，涉案资金高达1.6亿元。目前，案件还在进一步办理中。