喜报！宝鸡市金台区法院刑事审判庭荣获2021年度全市打击洗钱犯罪工作贡献突出集体

近日，宝鸡市反洗钱工作联席会议公布了《关于表彰2021年度全市打击洗钱犯罪工作贡献突出的集体和个人的通报》，对打击洗钱犯罪工作中贡献突出的集体和个人予以通报表扬。金台区法院刑事审判庭荣获“2021年度宝鸡市打击洗钱犯罪工作贡献突出集体”。

联席会上公布，区法院审理的被告人李某某、王某某等五人非法经营、洗钱案入选全省2021年度反洗钱典型案例，并对该案的典型意义给予充分肯定。该案审理过程中，办案法官坚决贯彻落实省反洗钱工作联席会议各项工作要求，与公安局、检察院、上级法院、人民银行等部门联动协作，加强业务学习，通过案件会商研判等机制有效沟通，解决案件证据、法律适用等相关问题。该案有效论证了“明知”是对上游犯罪事实的明知，不要求对上游犯罪性质的明知，对于以上游犯罪事实成立推动洗钱定罪工作具有重要参考意义。近年来，金台区法院高度重视反洗钱工作，认真落实中省市区反洗钱工作联席会议精神，统一思想、深化认识，在严厉打击上游犯罪的同时，加大对下游犯罪的惩治力度，严把案件事实关、证据关和法律适用关，延伸审判职能，推进源头治理，与多部门联手形成打击合力，有效惩治和预防犯罪。今后，区法院将以此次表彰为新的起点，进一步提高政治站位，坚持以人民为中心发展理念，充分发挥刑事审判职能作用，严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，对违法犯罪分子敢于亮剑，守护好人民群众的“钱袋子”，维护国家安全和金融稳定，积极推动全市反洗钱工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

法条链接

洗钱罪：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。