南京市高淳区人民检察院对5名“两卡”犯罪被告人提起公诉

      经南京市高淳区人民检察院提起公诉，高淳区人民法院近日相继对4件“两卡”犯罪案件作出判决，对涉案的5名被告人分别以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年4个月至8个月不等的有期徒刑，并处罚金。

　　“两卡”是指电话卡和银行卡。据了解，截至2022年6月15日，高淳检察院已审结“两卡”犯罪案11件。从涉案罪名看，主要是以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪为主；从对案件的办理情况来看，大多数涉案人都是受人指使、受利益驱动而犯罪。

　　2021年8月——9月间，在熟人的介绍和怂恿下，杨某通过邮寄或提供银行卡帐号及密码的方式，将以本人名义办理的6张银行卡及绑定的手机卡等提供给他人使用，帮助他人接收非法资金共计人民币500多万元，其中还有1万多元的网络诈骗资金。6月9日，杨某被以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑10个月，缓刑1年。

　　今年28岁的孙某，从事房地产销售工作。2020年10月——2021年初，孙某在多个网络平台注册账户，先行垫资购买虚拟币，提取到他人指定的账户后，再提供本人的银行账户用于接收诈骗资金，帮助他人接收、转移犯罪所得，并按照转移资金的一定比例获得好处费。在3个月的时间内，孙某和另一名同伙共帮助转移资金200多万元，其中网络诈骗资金近5万元。因为其明知是犯罪所得，仍帮助他人接收、转移犯罪资金，孙某被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑8个月，缓刑一年。

　　面对“两卡”案的多发态势，高淳区检察院及时提出对策建议，认为在依法大力打击“两卡”犯罪的同时，对处于“黑色链条”中的长期从业者、专门从业人员要加大打击力度；同时，要加强事前预防和社会综合治理，从强化金融机构主体责任、网络平台“合规”建设、电信网络运营商规范管理等方面阻断犯罪行为。