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为依法严厉打击跨境赌博违法犯罪活动,教育惩戒涉赌参赌人员和非法提供资金结算服务人员,安徽省公安厅联合人民银行合肥中心支行公布涉跨境赌博“资金链”违法犯罪活动第二批联合惩戒人员名单。
本批联合惩戒人员共362人,其中涉赌违法犯罪人员167人,一般参赌违法人员37人,为境外赌博集团提供非法支付、资金结算、洗钱跑分违法犯罪人员55人,出租、出售、出借个人银行账户一般违法人员103人。同时,根据前期惩戒工作开展及被惩戒人员申诉受理核查情况,解除被惩戒人员管控措施111人、变更被惩戒人员管控措施91人。
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