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为依法严厉打击治理电信网络诈骗犯罪活动，5月1日至5月31日，江苏淮安公安机关组织开展打击“两卡”违法犯罪专项行动，全面推进新一轮打击治理工作。通过行动，全市抓获“两卡”犯罪嫌疑人175名，打掉开办贩卖银行卡、电话卡团伙20个，涉及核破案件400余起，查获银行卡1300余张、电话卡200余张，涉诈前科人员和开办“两卡”人员全部实施惩戒。
淮安刑侦部门切实当好主力军、守好主战场，履行好主体责任，扎实抓好打击治理工作。
一是落实一把手责任。为全力以赴清理“两卡”线索，坚决遏制涉“两卡”违法犯罪的高发态势，市公安局成立领导小组，下设办公室在刑警支队新型网络犯罪侦研战队。各地均成立以主要领导为组长的工作领导小组，统筹精锐力量，综合施策、多措并举，全力推动工作落实。市反诈中心多次牵头召开联席会、调度会研究部署打击治理工作，定期听取工作情况汇报，确保各成员单位在行动和措施上始终与公安机关同频共振。
二是明确目标任务。行动明确要求抓获“两卡”犯罪人员环比上升50%，涉案“两卡”线索核查率超过90%，涉诈前科人员和开办“两卡”人员全部实施惩戒。各地围绕这三个目标均制定了行动方案，细化工作措施，明确责任领导、责任单位和具体责任人，综合用好法律、行政、经济、教育、文化等多种手段推进专项工作，坚决实现目标任务。
三是严格通报督导。市、县两级反诈中心紧抓二十大安保维稳工作这一主线工作，制定时间表、路线图，挂图作战、倒排工期，市反诈中心会同市委政法委以综治问责为抓手，逐月通报序时工作进度，派出督导组到各重点地区开展专项督导，落实奖惩制度，实行综治“一票否决”，对整治不力县区、单位，实行挂牌整治，对相关责任人进行严肃问责。
淮安公安机关严厉打击整治涉诈“两卡”违法犯罪活动，坚决斩断电信网络诈骗犯罪“信息流”、“资金流”，取得显著成果，涉案“两卡”数量环比下降10%。
一是加强部门联动。依托联席会议机制，市反诈中心联合市人行、通管办加强对商业银行、通讯运营商管理，每周向人行、通管办通报“两卡”开户情况，行业主管部门对排名靠前的银行、运营商落实约谈、处罚等措施，倒逼银行、运营商加强开户管理和存量卡清理。各商业银行、运营商主动搭建风控模型，监控发现涉诈“两卡”，并及时将线索推送公安处置。今年以来，市电信公司、移动公司通过模型分析研判出多个GOIP窝点，将线索推送给市反诈中心，协助抓获犯罪嫌疑人18名。
二是线索逐条见底。对于上级下交和梳理发现的“两卡”线索，反诈中心安排反诈专业力量逐条核查，确保一条线索都不被遗漏，线索核查率达到100%。对涉诈“两卡”线索，坚决深挖幕后黑手，通过对公账户公司法人、个人银行卡卡主、手机号码机主等信息循线深挖，逐级往上挖掘收购贩卖团伙，由点到线，由线及面，实现全链条式打击。行动以来，全市公安机关核查“两卡”线索300余条，查获“两卡”违法犯罪人员376名，打掉开贩卡团伙20个，信用惩戒376人
三是坚持一案双查。坚决清除行业内鬼，筑牢内部防线。各办案单位主动倒查银行、通讯运行商是否存在违规违法行为，发现有关行业内存在失职渎职行为的，统一上报市反诈中心，由市反诈中心通报行业主管机关开展倒查追责。各办案单位发现相关行业人员涉嫌违法犯罪的，一律立案查处，绝不放纵姑息。行动以来，行业主管部门处罚运营商、商业银行11家，公安机关对18名从业人员采取处罚措施。
淮安公安机关严格贯彻落实预防为先理念，单独谋划、专线推动“两卡”宣传防范工作。
一是强化信用惩戒。对于在“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售的银行卡和手机卡，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户，涉案人员全部报送惩戒，银行、运营商严格落实惩戒措施，做到应惩尽惩，将相关人员纳入金融信用基础数据库管理，5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，保留1张生活通讯号码，惩戒期内不在为相关人员开立新账户。
二是加大曝光力度。对惩戒人员、开贩两卡人员予以曝光，强化以案释法、现身说法。行动期间，联合市委网信办、市人行、市通管办等部门开展宣传专项活动，持续报道公安打击战果，在媒体上营造强大的舆论攻势。强化网点宣传，重点网点打造警示空间，滚动播放“断卡”法律警示教育片，形成强大震慑力。
三是持续深入宣传。各地均组织开展 “断卡”行动专项宣传活动，选取典型案例广泛宣传，各银行、运营商加强网点宣传，推动“断卡”行动深入人心。组织人员开展进校园、进社区、进企业法律宣讲活动，不断发挥警校联盟作用，组织在淮高校巡回宣讲活动，推动淮阴工学院将电诈防范纳入学分考核，守牢高校防线。 |
