涉案金额27亿余元！山西沁水警方捣毁一电信诈骗“帮信”犯罪集团 抓获137人

近日，山西沁水县公安局成功捣毁一“帮信”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人137名，扣押电脑、手机等作案工具90余台，带破电信网络诈骗案件64起，涉案金额27亿余元。

案件回顾

缜密侦查，顺线深挖，特大“帮信”犯罪集团浮出水面

2021年7月24日，沁水县公安局接到线索：沁水县端氏镇村民马某飞存在出租、出售本人银行卡嫌疑。

接到线索后，沁水县公安局立即展开调查。经初步核查，马某飞多个银行账户资金流水异常，有较大犯罪嫌疑。遂对马某飞展开调查，后将其抓获归案。

到案后，马某飞为逃避打击，只供述了受张某雇佣，将租用的某房屋作为工作室，在工作室内使用本人及收购他人的银行卡为境外一“网络赌博平台‘上下分’提供支付结算等服务的行为，隐瞒了大量的犯罪事实。

民警根据马某飞的点滴供述和前期调查掌握情况，不断扩线，对可能涉案的人员逐个展开调查和研判，于2021年8月6日、8月12日展开两次集中收网，将主犯刘某佳及涉案的张某、乐某、宋某等14名收贩卡人员和转账操作手抓获归案。

随后，办案民警通过深度分析银行资金流水，结合调查、审讯等工作，不断扩线侦查，一个组织严密、层级分明、涉案人员众多、涉案金额巨大，专职实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪集团被一点一点剥除伪装，彻底暴露在侦查员的视野中。

查询银行交易明细600余万条，形成案卷材料20000余页，抓捕人数达137人之最

2021年9月上旬至2021年11月中旬，沁水警方先后展开四次集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人68名，其中，该集团另一名主犯裴某雄落网。后民警放弃休息、加班加点，发扬连续作战的作风，顺线追踪，精准出击，多次实施抓捕，又抓获犯罪嫌疑人55名。截止目前，共抓获犯罪嫌疑人137名。

至此，这一长期为境外赌博网站和电信网络诈骗团伙提供支付结算服务的犯罪集团被彻底摧毁。

“我们办理这起案件，用了半年多的时间，跑遍了多个县市，查询银行交易明细多达600余万条，形成案卷材料20000余页，多次实施抓捕，抓捕人数达137人，超历次案件抓捕人数之最。”办案民警李军义说。

编制“手册”，订立攻守同盟，对抗公安机关调查

经查，2020年10月，犯罪嫌疑人马某飞为非法牟利，与刘某佳等人共谋在某地开设工作室帮助“金贝”网络赌博平台支付结算赌资。后裴某雄、刘某佳先后招募李某江、李某东、石某等人为工作室工作人员，高价收购他人银行账户，租用房屋开设工作室帮助信息网络犯罪支付结算赃款。期间，裴某雄、刘某佳为牟取更大利益，以高薪、高价为诱饵，用“人拉人”的方式，大肆收购银行账户、招募转账人员，发展下线代理，短短半年时间就形成了以裴某雄、刘某佳为首，以连某高、段某冰等8人为头目，以李某江、马某飞等人为骨干的特大犯罪集团。

2020年10月至2021年8月，该犯罪集团先后租用多处房屋开设工作室，使用高价收购的500余个银行账户，帮助信息网络犯罪支付结算资金达27亿余元，非法获利500余万元。其中，64起电信网络诈骗案件的100余万元的被骗赃款通过该集团的作案账户转移。

“这个犯罪集团有严密的组织，明确的分工，成员之间相互配合作案。从我们掌握的情况来看，他们为逃避打击，对抗调查，订立攻守同盟，还编制了应对调查“手册”，甚至通过聘请律师、支付“封口费”等手段笼络人心，作案十分猖獗，危害特别巨大。”办案民警李军义说。

目前，该犯罪集团的47名首要分子和骨干成员已移送审查起诉，第二阶段的审查起诉工作正在紧张进行中。