四十天转账近两千万？南通海门一“跑分”团伙被依法起诉

       所谓“跑分”就是用个人的银行账户或第三方支付账户，例如微信或支付宝收款码，为网络赌博或网络诈骗等违法犯罪活动代收款，再转入指定账户，以此赚取佣金的行为。近日，江苏南通海门区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对一“跑分”团伙9人提起公诉。

　　看不见的地下交易

　　“兄弟，我在群里看到你也在跑分啊，我手上有一条不错的线，是帮赌博网站跑分的，有没有兴趣一起赚钱？”

　　景某在微信群中结识了同样对“跑分”感兴趣的赵某，想着利用自己掌握的上家平台与赵某合作赚钱。而赵某最近的“跑分”工作开展的不太顺利，这一邀约真是“瞌睡遇到枕头”，俩人立马一拍即合，赵某告诉景某：“我现在是在宾馆里开了个房间，三四个人一起做的，你来海门，我们谈谈合作！”

　　2021年12月至2022年1月间，赵某在明知他人利用信息网络实施网络赌博犯罪的情况下，单独或与景某合谋，先后伙同多人，为他人提供支付结算帮助，而景某、赵某则分别按照每日转账资金总额的固定比例进行提成。为掩人耳目，赵某还特意在小区租了房子，一伙儿人像普通白领一样上班、领工资、井井有条。

　　以极低的成本，赚取极高的收益，景某与赵某沉浸在一夜暴富的美梦中，沾沾自喜。然而好景不长，如此异常的大笔交易流水引起了海门警方的注意。2022年1月13日，海门警方在市区某出租屋内将该“跑分”团伙一窝端，团伙负责人赵某等8人落网，同月19日，景某在外地被抓获。

　　分工明确的成熟模式

　　随着侦查深入，一套清晰的“跑分操作图”浮出水面。

　　上家经营的赌博网站每天吸引了各地的赌客用真金白银充值“上分”，赌客在虚拟世界里进行五花八门的赌博活动。十赌九输，“圈钱”才是犯罪分子的根本目的。赌客们输掉的钱，被犯罪分子想尽一切办法圈进自己的口袋，而这一系列圈钱操作要求上家必须提供大量的银行卡以供入账、出账。

　　据赵某交代，通过景某的牵线搭桥，他们的“工作室”有了业务，每天至少有几十万元的流水，银行卡经常被冻结，因此得不断地拉新人办卡。团队中两名成员负责找自己的一些朋友办银行卡和绑定好的手机卡，并给供卡人每张300元左右不等的好处费。一些供卡人见拿钱如此方便，越陷越深，逐渐成为团伙一员。景某和赵某一个负责上家联络，一个负责日常管理，俨然形成了一个制度明确、分工明晰的“商业化”运作团队，景某甚至还找来了负责解决技术的人员肖某，同时也代替景某成为监督赵某的“第三只眼”。

　　经查，该团队内各成员任务明确。除上述两名负责办卡的成员外，另有成员负责核对非法资金进账情况，确认到账后，为赌客在网站“上分”、按上家要求将非法资金转入指定账号，为赌博网站“下分”。即完成了一套“跑分”（洗钱）流程。

　　9名嫌疑人认罪认罚

　　在短短一个多月时间，该团伙转移非法资金人民币上千余万元。2022年2月11日，公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其中3名嫌疑人赵某、景某、肖某移送本院审查逮捕。

　　由于本案涉案人数较多，涉及资金巨大，审查逮捕阶段，本院组成专门办案小组，重点厘清扣押的50余张银行卡哪些系涉案银行卡；查明各银行卡所属人员、入账及出账流水，避免重复计算；审查各嫌疑人特别是非骨干成员的主观明知及实施的客观行为，不枉不纵，通过主从犯区分，确保罪责刑相适应。

　　审查中发现景某与赵某均有犯罪前科，且两人均是团队的主心骨，符合一般逮捕条件，故本院对景某、赵某二人作出批准逮捕决定。但结合全案证据综合评判，该团队中肖某受景某指派，只为“跑分活动”提供技术支持，并代领景某的提成，其对犯罪所起作用相对较小，处于从犯地位，本院对肖某作出无逮捕必要的决定。

　　此外，办案小组针对上游犯罪及部分涉案银行卡信息尚未查清等问题，制作继续侦查提纲，列明补充证据要点，进一步查清上游犯罪平台信息、涉案银行卡使用情况、各成员非法获利金额等，确保起诉环节案件质效。

　　2022年4月18日，公安机关将该案移送本院审查起诉。本院经审查认定，赵某等9人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，转移非法资金共计人民币1900余万元、涉案银行卡34张、违法所得人民币20余万元，属情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

　　本案中，除主犯赵某其余8人认罪认罚，针对主犯赵某提出的系因家庭经济困难铤而走险、量刑偏重等意见，承办检察官在疫情期间借助远程视频系统多次对其进行释法说理，阐明量刑依据、列举类案处理结果，最终赵某自愿签署认罪认罚具结书。本案已于近日向法院依法提起公诉。