抓获8人！广西天峨警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

“躺在酒店床上利用手机动动手指帮人网上转账，就可以‘日进斗金’。但这不是发家致富的途径，而是掉进了洗钱犯罪团伙的圈套，这样的‘一路躺赢’终究难逃法律的制裁。”5月11日，广西天峨县公安局充分发挥“1+4+N”大侦查优势，经深入研判，深挖细查，顺藤摸瓜打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，收缴涉案手机16部及银行卡一批。

4月26日，该局“断卡行动”专班民警在开展电信网络诈骗研判中发现，南丹籍男子韦某有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。

“发现可疑后，我们立即对韦某的银行卡账户信息和使用情况进行深度研判，很快锁定韦某涉嫌‘跑分’洗钱的犯罪证据，遂对韦某实施抓捕，并通过审讯攻坚掌握了韦某的4名同伙的犯罪线索 。”天峨县公安局刑事侦查大队大队长黄尤端介绍。

4月28日，办案民警兵分2路，先后将韦某的同伙阿书、阿猛、阿定和阿焯抓获归案。4人到案后，如实地供述了在凤山县男子梁某的组织下实施“跑分”洗钱犯罪活动的事实。

经过大量的调查，办案民警最终掌握了以梁某为首的“跑分”犯罪团伙的组织架构、人员组成、作案时间及地点等相关信息，抓捕行动有序展开。

5月6日上午，抓捕民警在凤山县警方的支持和配合下，在凤山县县城区将团伙头目梁某成功抓获；5月9日，团伙成员岑某、王某落网；5月11日，随着最后一名团伙成员吕某被民警抓获归案，以梁某为首的“跑分”团伙全军覆没。

据了解，梁某，现年19岁，是凤山县人，今年4月份，通过某网络平台开始从事“跑分”洗钱犯罪活动，从中尝到甜头的梁某先后介绍岑某等7人加入团伙，先后在凤山县、天峨县城区的多家酒店开房组织团伙成员集体从事“跑分”犯罪活动。

“以梁某为首的犯罪团伙通过网上转账将非法资金转入犯罪分子的指定账户，从而完成‘跑分’洗钱任务。完成任务后，他们可以拿到4%至12%不等的提成，不到半个月的时间，该团伙“跑分”洗钱涉案资金流水达50万元，累计非法获利6万余元。”办案民警韦德雷介绍。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被天峨警方采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。