“我有一笔钱转不出来，你帮我取一下。”面对老乡、朋友提出的要求，你会选择一口答应，还是选择拒绝。浙江省绍兴市柯桥区公安分局近日通报侦破的一起案件给出了答案。
“如果知道会这样，我绝对不会以身试法。”在审讯室内，姑娘小胡面对民警声泪俱下。若不是民警找到她，她怎么也想不到，帮“朋友”跑腿取个钱竟然出大事了。
4月17日，小胡通过闺蜜结识了男子徐某。其间，徐某介绍了一份轻松挣钱的兼职，就是帮朋友取钱，而要做的就是先提供银行账号，然后等钱到账后再取出来。取个钱就能挣钱，这样的好事，哪里去找，她当即将自己的账号发给徐某。
次日，小胡就收到了现金到账提醒，不久后，她就被徐某带到了一辆汽车上，在车上见到了自称是徐某朋友的两名陌生男子，他们载着她去附近的银行取现。当天，她通过银行自助取款机、柜台共计取现4.9万元，交给了两名男子，受取现金额限制，她又通过微信转账将银行卡内余下1.35万元转给了胡某。最后，她从徐某处拿到了1000元好处费。
轻轻松松就把钱赚了，让小胡格外高兴。可4月29日晚，民警就找上门来，并告知其涉嫌帮助犯罪分子洗钱。这究竟是怎么回事？
今年4月初，柯桥公安梳理发现了一条网络黑灰产线索，一些网络诈骗、赌博案件受害人将钱打入犯罪分子提供的银行账号后，很快被人通过取现方式取出，与以往不同之处在于，这些账号都由本人在使用，并非出借，而在柯桥的重庆籍男子徐某有重大作案嫌疑。
4月下旬，柯桥区公安分局柯桥打击队在柯岩街道将徐某抓获。据徐某交代，自己受雇于重庆籍男子刘某等人，在明知转入银行卡内的资金可能涉嫌网络诈骗、网络赌博等违法犯罪所得的情况下，仍通过发展取现下线（俗称“马仔”）赚取提成差价，而带着小胡去取现的正是刘某和李某。
随后，警方通过梳理人员关系网，结合视频分析，发现李某、刘某于2022年4月初从湖北驾车来到绍兴柯桥，在马鞍、湖塘、柯岩、钱清等多地有活动轨迹，一路发展取现下线人员。警方侦查发现为规避风险并扩大收益，徐某等下线作为中介又发展了多名下线。在掌握上述情况后，警方先后将小胡等18名下线抓获归案，主犯刘某则于6月4日抓获归案。
小胡等人使用自己银行卡为他人取现，并非是件小事，已涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，将面临三年以下有期徒刑、管制或拘役、情节严重的将判处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
警方调查发现，该团伙短短一个月时间，用这样的方式已取现非法资金近百万元，而李某、刘某只是黑灰产业利益链中的冰山一角，为逃避公安机关“断卡”行动，逃避打击，犯罪分子抛弃了过往买卡转账套现的方式，转而寻找经济条件较差的老乡、熟人发展为取款人，然后将其银行卡号发送至境外诈骗分子，待受害人将被骗资金转入该卡后指使取款人迅速将卡内资金取出，待受害人反应过来报案，卡内资金早已被转移，而公安机关根本无法及时止付，而犯罪分子流窜作案也给公安机关侦查制造了困难。而在李某、刘某他们的眼里只有高额回报，根本不顾下线所将面临的法律风险。
目前，公安机关已对刘某、徐某等20余人采取刑事强制措施，并将李某等人列为网上逃犯，案件正在进一步侦办中。
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