甘肃金昌市10部门联合开展打击治理洗钱犯罪三年行动

近日，人行甘肃金昌市中支联合市公检法等10部门，召开反洗钱部门联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作推进会，审议通过《金昌市打击治理洗钱犯罪三年行动实施方案（2022—2024）》，凝聚合力严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，维护人民群众切身利益。

今年以来，人行金昌市中支深入贯彻落实中国人民银行等部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》精神，将“扩大洗钱入罪工作成效”作为全年“头号工程”重点推动，从组织领导、人员保障、跟踪督办等方面建立全方位工作流程，确保各项决策部署和工作要求落实落细。

加强线索研判，抓好洗钱上游犯罪治理。人行金昌市中支指导辖区金融机构履行好客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、大额可疑交易报告等核心职责，将洗钱风险管控体系全面覆盖至各类金融产品和服务，形成全链条管控机制。不断优化可疑交易监测模型，强化人工穿透式监测识别，重点围绕非法集资、地下钱庄等开展可疑交易监测排查，不断扩大洗钱上游犯罪可疑线索来源，抓好洗钱上游犯罪治理。今年以来，累计接收金融机构报送重点可疑交易报告3份。

加强协同配合，抓好重点案件督办落实。人行金昌市中支与市政府金融办、金昌银保监分局分别签订了《加强金融监管 维护金融稳定合作备忘录》，强化监管合作，提升辖区金融领域反洗钱监管效能。同市纪委监委、市公安局、市中级人民法院、市人民检察院、市税务局联合印发了《加强反洗钱合作 打击洗钱犯罪工作协作机制》，并同步印发至各条线县级机构，形成了辖区横向联合、纵向联动的反洗钱合作体系。截至目前，将辖区内1起案件以洗钱罪移送永昌县人民法院审理，1起洗钱案件正由公安机关办理移送起诉流程，1起重点案件线索正在协商办理中。

人行金昌市中支坚持“线上+线下”宣传模式双引擎、齐发力，不断扩大打击治理洗钱违法犯罪活动的宣传覆盖面和群众接受度，制作了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动》动漫小视频，引导金融机构借助微博、微信、网点LED屏等方式积极推广宣传。组织开展“3·15”“4·15”打击洗钱犯罪现场宣传活动，联合市公安局、金融机构进驻金川区昌泰里等社区举办“社区小板凳”金融知识讲堂，结合“洗钱”“套路贷”“非法集资”等典型案例，向广大市民宣传国家打击洗钱犯罪政策法规和洗钱危害，累计受众达8000余人次。