浙江嘉兴公安破获犯罪团伙洗钱案

“凯哥，又冻结了，给我最后那张卡吧。”徐某狠狠掷下烟头，溅起的火星子被监控画面如实还原，在工作间隙溜到歌厅门口取钱卖卡是他每天都要做的事。

“我没干啥啊，就去银行取点钱也有问题吗？”正在接受讯问的，是浙江嘉兴市公安局南湖区分局最新抓获的犯罪嫌疑人徐某，此时的他还不明白，前几天在ATM机取钱的所作所为已经被警方牢牢掌握。民警经调查得知，徐某从今年3月开始通过出售自己名下的银行卡并帮他人从ATM机取现牟利，同时收购、收集大量银行卡出售给他口中的“凯哥”。

虽然犯罪嫌疑人已经落网，但大量的银行卡的去向却成了一个更棘手的问题。

为了一网打尽此犯罪团伙，南湖区公安分局调集精干警力，沿着徐某留下的线索一路查办。经过与犯罪团伙4个日日夜夜的斗智斗勇，分局刑事犯罪侦查中心顺着徐某与其工作的歌厅之间的线索抽丝剥茧，深挖牵出了一个以犯罪嫌疑人宗某（凯哥）、何某为首的洗钱犯罪团伙，同时串并省内外案件25起。“不光洗钱这么简单，他们还与电信网络诈骗犯罪团伙有勾结。”办案民警李元斌介绍道。

“徐某为了获取卖卡提成，利用其在歌厅的人脉关系，非法收集多张银行卡提供给宗某团伙从事非法活动。”李元斌表示，徐某的上游团伙是通过大量银行卡来帮助诈骗团伙洗钱的方式牟取非法利益，目前预估经手金额较大。

案件脉络已经厘清，警方对所有剩余的涉案嫌疑人展开收网行动。5月9日，该洗钱团伙最后一名犯罪嫌疑人何某被抓获归案。

“一开始，我是在一个境外聊天软件上得知能用银行卡帮他们洗钱获利的，每一单我能拿到20%左右的提成，那些钱是他们从网络赌博、网络刷单和其他诈骗方式等从国内骗来的。”犯罪团伙头目何某在讯问中交代，他先在聊天软件上接单，然后购买虚拟币汇到诈骗组织账户，何某便会收到犯罪团伙转到银行卡上的汇款。“银行卡总是会被冻结，所以我们就要办很多张……”何某说。

何某在巨大的利益诱惑下，伙同好友宗某与诈骗组织达成合作，同时合伙另外5人成立了分工明确的洗钱团伙，回收银行卡、交接银行卡给取款人、到银行进行取款、购买虚拟币并给诈骗犯罪组织汇款，每项都有专人负责，在有序分工下，该团伙从3月开始利用40张银行卡进行洗钱活动，总金额流水高达80万元。

目前，上述犯罪嫌疑人何某、宗某、徐某等共7人均已被南湖警方采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。