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据河南平安洛阳：
世界纷纷扰扰
令人眼花缭乱，无所适从
骗术层出不穷
令人身心俱疲，防不胜防
本以为“躺平”就可以无所畏惧
奈何还有人惦记咱扁扁的钱包
近日，河南洛阳警方
循线追踪、雷霆出击
侦破、劝阻多起诈骗案件
抓获多名涉电诈犯罪嫌疑人
让我们一起从这些典型案件中
吸取教训
提高警惕，避免上当受骗
伊滨分局成功
打掉一个“洗钱”团伙
近日，伊滨分局通过对一银行冻结账号进行分析研判、循线追踪，成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，成功斩断这一帮助实施电信网络诈骗的黑色链条。
5月12日，伊滨辖区居民刘某用自己银行卡为朋友“过账”后，发现银行卡竟然被冻结，便前往伊滨分局诸葛派出所询问原因。派出所民警查询后，发现刘某被冻结的银行卡涉及濮阳市的一起电信网络诈骗案件。
伊滨分局刑侦大队民警立即对涉案银行卡资金流水和关联交易账户进行深入研判，经分析发现诸葛镇、李村镇居民石某、孙某、宋某等15人的银行账户与刘某的涉案银行卡有直接、间接疑似‘洗钱’的资金往来。通过进一步查询分析后，发现石某多次给伊滨区滞留缅北涉诈人员田某转账。民警分析研判认为这些人极有可能是田某发展的专门为缅北诈骗集团进行“洗钱”的犯罪团伙。
伊滨分局立即抽调精干警力成立专案组，通过缜密侦查，查清了该犯罪团伙的组织构架、人员身份及资金交易明细。专案组先期锁定的15名犯罪嫌疑人，分析资金往来情况后，再次锁定9名犯罪嫌疑人，并查清了该犯罪团伙的组织架构、人员身份等。经初步统计，从今年3月开始，该犯罪团伙为境外电信诈骗犯罪集团过账3800余万元。
5月17日，伊滨分局开始集中收网，抓获犯罪嫌疑人18名，扣押作案手机18部、银行卡75张。目前，18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
栾川县局远赴千里
打掉一个电信网络诈骗团伙
近日，栾川县局成功破获一起电信网络诈骗案，专案组先后历时23天，辗转7省10市，行程10000多公里，成功抓获14名犯罪嫌疑人，追赃挽损60多万元，案件的侦破，有力震慑了电信网络诈骗分子的嚣张气焰。
今年3月25日，受害人黄女士到栾川县局反诈中心报警，称2月底在家玩手机时，通过微信上“百合网”的推荐添加了好友申请,对方介绍自己叫“张某威”，是郑州海通证券公司员工。黄女士在与“张某威”聊天中，对方的真诚打动了她。此时，犯罪嫌疑人开始抛出了诱饵，表示内部员工身份不便操作，就把自己掌握的内部证券交易账户密码交给受害人，受害人根据嫌疑人提供的链接点击进入所谓的“央行货币指数”平台，按照嫌疑人的指导进行买涨买跌，几天下来，嫌疑人的内部账户也有了6万元盈利，这时候嫌疑人不断诱导，受害人就开始在这个平台注册、充值、买涨卖跌。刚开始这个平台可以提现，银行账户也会收到相应的金额，但是等到追加大量投资后，平台开始以违规操作等理由拒绝提现，直到受害人自己意识被骗为止。
接到报案后，民警发现这是一起典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗案件，栾川县局立即成立专案组，抽调精干警力全力侦破此案。专案组从资金流入手，对黄女士被骗的资金流向进行了细致深入追踪、梳理，先后冻结多张涉案银行卡资金约30余万元。
经研判分析，民警锁定了犯罪嫌疑人赵某，并在浙江省文成县将赵某抓获。据赵某供述，其经朋友王某介绍，认识了为境外犯罪团伙转账洗钱的陈某，将自己的银行卡提供给陈某新使用，可以获取转账金额0.6%的佣金。专案组在当地警方的协助下，又将嫌疑人王某、陈某抓获。
经进一步研判，专案组发现被骗资金转入多张嫌疑银行账户，专案组立即分成多个抓捕组，驱车前往湖北、湖南、广西、广东等7省10个地市，行程一万多公里，在当地警方配合下，经几番周旋，共抓获14名犯罪嫌疑人，追赃挽损60多万元，成功斩断了为境外诈骗分子提供服务的“链条”。目前，14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
涧西分局成功劝阻 一起电信诈骗案件
5月26日15时50分许，涧西区一居民陈某边打电话边慌慌张张地跑进涧西分局郑州路派出所，表示“再有十几分钟不交解冻金，我的贷款就要泡汤了。”此时，电话那头催促说道：“你要赶快通过银行账号进行转账，时间马上截止了。”值班民警听到“解冻金”，立刻斩钉截铁地告诉陈某说：“千万不要向对方转钱！”。 |
