涉案9000余万元！福州3人搭建第四方支付平台和洗钱被抓！

警方：

“他们本来可以有美好的前程，却被金钱冲昏了头脑，步入违法犯罪的深渊。”

近日，福州市公安局仓山分局警方捣毁一诈骗团伙窝点，其涉及“洗钱”等黑灰产业链。

三名嫌疑人均为大学毕业生，

共同开发诈骗平台。

不到一年涉案金额竟达9000余万元！

其中一名嫌疑人，

还是福州某大学计算机系毕业的高材生。

据了解，他们因开发其他app不赚钱，转而开发所谓“第四方支付平台”，为境外诈骗团伙提供洗钱服务，并诱骗群众参与刷单，实施诈骗。目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

案件经过

2022年3月初，福州市公安局仓山分局建新派出所接到群众报警，称其因参与刷单被诈骗4万余元。

“我在网上看到一条广告，说是只要帮助刷单，就可以每天收入近千元。”受害人告诉民警，其在对方的诱导下，安装了一个“第四方支付平台”APP并交付了刷单押金。

结果，当受害人垫钱购买指定商品后，不仅无法提现，而且连押金也退不了。直至对方将其拉黑，受害人才发觉自己被骗了。

据办案民警介绍，所谓的“第四方支付平台”，是指未获得国家支付结算许可和违反国家支付结算制度的平台，主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金，以逃避公安打击和金融部门监管。

接警后，仓山警方迅速运用“e体+” 智慧赋能体系开展数字侦查，对互联网上的电子信息进行综合分析研判。

经过巡线追踪

民警不断缩小范围侦查

逐步锁定仓山区金岩路某产业园内的一家公司

存在重大嫌疑

警方：

“这家公司既为境外诈骗团伙提供‘洗钱’服务，同时也违规搭建‘第四方支付’平台，以诱骗群众参与刷单实施诈骗。”

三名犯罪嫌疑人被抓获

5月10日，当摸清了该公司的组织架构后，建新派出所组织收网。民警在该公司当场抓获李某海、陈某亮、洪某智等3名犯罪嫌疑人，并查扣多台笔记本电脑、手机等一批作案工具。

经审讯，陈某亮原是福州某重点大学计算机系的毕业生，涉案的“第四方支付”平台就是由他负责搭建的。

“我知道帮助‘洗钱’是违法的，但是禁不住来钱快，而且觉得应该不会被发现。”面对讯问，陈某亮对自己的犯罪行为十分后悔，但为时已晚。据三名嫌疑人供述，2021年7月以来，他们通过“第四方支付”平台共转移支付非法资金9000余万元人民币。