吉林靖宇公安打掉一网赌洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人48名

为进一步加大网络赌博打击力度，切实增强人民群众识赌、拒赌、反赌意识和能力，充分发挥打击犯罪的专业优势，震慑此类违法犯罪，依法严厉打击网络赌博犯罪。近日，在吉林白山市公安局相关警种以及抚松警方、临江警方的大力支持下，靖宇县公安局经过缜密侦查和分析研判，连续奋战3日，成功打掉一个为境外赌博网站提供支付结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人48名，涉案金额达到百万元。

2022年4月21日，靖宇县公安局接到线索：在靖宇县某某小区内隐藏着一个为境外赌博网站提供支付结算服务的犯罪团伙。接到线索后，靖宇县公安局党委高度重视，立刻召开案件攻坚部署会议，迅速抽调各警种精锐力量组成侦查专案组，全力开展线索摸排和前期侦查工作。

侦查专案组通过调取大量涉案银行卡流水，对涉案账户资金流向及账户主体进行分析和梳理，发现该犯罪团伙是利用telegram翻墙聊天软件，进行任务划分，组织了百余名16周岁至25周岁青少年为境外赌博网站进行跑分洗钱，涉案人员遍布白山市市区、沈阳市市区、白山市靖宇县。经过专案组20名民警缜密侦查和分析研判，对犯罪嫌疑人住址、窝点及活动范围进行了大规模的摸排走访工作，基本上掌握了该团伙的组织架构、作案窝点、作案手法、运营模式以及包括主犯和业务员在内的48名成员真实身份、居住地点、作息规律等相关信息。

2022年5月11日，靖宇县公安局组织了120余名警力，在靖宇县、白山市、沈阳市3地同时开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人48名，扣押作案手机59部，涉案银行卡60张，捷豹汽车一辆，扣押现金164000元。随后，抓捕民警分工协作，一组对抓捕的犯罪嫌疑人连夜展开审讯，掌握其详细的组织架构和犯罪过程；一组立即扣押涉案工具，并提取手机、电脑内相关数据，固定证据；同时对涉案银行卡的资金流向进行查询和梳理，明确上下游犯罪，力争扩大战果；此外，对未到案的犯罪嫌疑人继续进行抓捕。

经审讯，犯罪嫌疑人纪某某等48名犯罪嫌疑人对通过使用自己银行卡和收购他人银行卡为境外赌博网站提供支付结算服务的犯罪事实供认不讳。目前，48名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。