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近期，广东揭阳市公安局揭东分局刑侦大队联合云路、新亨等派出所，接获一批电诈犯罪线索，通过深入研判分析，强化破案攻坚，主动出击，在市局相关部门的技术支持下，于5月16、18、19日接连抓获七名涉帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）嫌疑人，为“断卡”行动再添战果。
1.云路派出所
5月16日，刑侦大队接到线索：揭东区云路镇郑某花（女，34岁，揭东区云路镇人）的二张银行卡有涉诈资金流入。接报后，刑侦大队立即联合云路派出所对线索开展侦查。经工作，当天11时许，犯罪嫌疑人郑某花到公安机关投案自首。经审讯，犯罪嫌疑人郑某花交代其于2022年4月7日，为找兼职，伙同李某銮（在逃）出卖本人名下的二张银行卡及手机卡信息给某公司的犯罪事实。经侦查发现，郑某花名下的二张银行卡，涉案22宗，涉案直接转入资金1979324.51元，总支付结算金额5121715.44元。
2.新亨派出所
5月18日，刑侦大队根据线索，联合新亨派出所，在市局相关部门的支持下，抓获涉“帮信罪”犯罪嫌疑人郑某彬（男，34岁，揭东区新亨镇人）、倪某新（男，34岁，揭东区新亨镇人）。
经审讯，犯罪嫌疑人郑某彬、倪某新均交代其将其名下的银行卡及手机信息出借给朋友郑某文（在逃），后二人名下的银行卡因涉嫌电信诈骗被公安机关冻结的犯罪事实。经查，郑某彬名下三个银行卡账户有涉案被害人直接转入该账户资金272000元，后均被转出到其他账户，三个银行账户支付结算金额3291020.63元。倪某新名下四个银行卡账户有涉案被害人直接转入该账户资金375388元，后均被转出到其他账户，四个银行账户支付结算金额共1618975.4元。
3.曲溪派出所
5月19日，刑侦大队接到线索：有人利用银行卡进行信息网络诈骗。接报后，刑侦大队联合曲溪派出所对该线索开展调查。经侦查，发现犯罪嫌疑人吴某（男，29岁，揭东区曲溪街道人）名下有十个涉诈银行账户已知涉案1宗，涉案直接转入资金共4000元，总支付结算金额560753.59元。当天10时许，在市局相关部门的支持下，犯罪嫌疑人吴某被传唤到案。经审讯，犯罪嫌疑人吴某交代了其于2020年、2021年、2022年将其名下的银行卡分别借给其朋友“德狗”（现在逃）及吴某斌（现在逃）使用的犯罪事实。
4.月城派出所
5月18日，刑侦大队联合月城派出所根据线索在揭东区月城镇月南村一工厂抓获涉“帮信罪”犯罪嫌疑人黄某来（男，29岁，江西省赣州市人）。
经查，2022年3月份，犯罪嫌疑人黄某来先后两次到惠来县让他人（身份不明，现在逃）帮其名下二张银行卡进行刷流水，方便其申请信用卡。黄某来在明知对方刷流水的钱可能来源于赌博的情况下，依旧让对方利用其银行卡转账刷流水15万多元。经侦查发现，犯罪嫌疑人黄某来的二张银行卡共涉案四宗，涉案金额104119.79元，支付结算金额4162771.29元。
5.玉窖派出所
5月19日，刑侦大队联合玉窖派出所根据线索，抓获涉嫌“帮信罪”嫌疑人谢某发（男，24岁，揭东区玉窖镇人）。经审讯，犯罪嫌疑人谢某发交代其于3月份的一天，通过“加兄”（现在逃）介绍，在明知对方可能利用自己的银行卡从事违法犯罪活动的情况下，将其名下的一张银行卡及该银行卡绑定的手机卡借给一陌生男子使用，后收取“加兄”1600元的好处费。经侦查发现，该银行卡被用于电信诈骗犯罪，共涉案6宗，其中涉案直接转入该卡金额85468元（后均被转出到其他账户），支付金额541161.23元。
6.埔田派出所
5月19日，刑侦大队联合埔田派出所根据线索，抓获涉“帮信罪”犯罪嫌疑人李某涛（男，33岁，揭东区玉滘镇人）。经审讯，犯罪嫌疑人李某涛交代其得知提供银行卡给同村村民李某彬（现在逃）使用，可以获得报酬，且知道李某彬借用别人的银行卡是为了“洗钱”转赌资做违法行为。2022年1月17日，李某涛在李某彬介绍和带领下来到一公寓（具体地址不详），将自己名下三张银行卡提供给公寓的里面的男子使用，并告知对方自己的银行卡的密码，该男子将李某涛的银行卡账号及其他信息输入电脑进行操作，收到钱款后，现场利用“pos”机刷走，三张银行卡共借给他人使用二个多小时，对方付给李某涛现金3500元。后经侦查发现，李某涛借给他人使用的三张银行卡已知涉案3宗，涉案直接转入资金400000元，总支付结算金额2795609.81元。
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