“跑分”就是不法分子自建平台,帮助诈骗、赌博等犯罪团伙进行“洗钱”的活动,危害巨大。近期,多地公安机关破获“跑分”大案。
重庆綦江
1 2021年5月,重庆綦江警方在工作中发现,一家名为“凯撒集团”的工作室宣称有一个神秘的赚钱渠道,只需要提供银行卡,不花钱就能带来高额收益,以此吸引、招募员工。綦江警方随即循线开展侦查。
2021年2月初,该团伙成立“凯撒集团”工作室,搭建网络平台在线接单,高价收购大量银行卡,为境外赌博集团提供非法资金结算业务,并按照流水的一定比例进行提成获利。
起初,该团伙用自己及亲朋好友名下的银行卡进行代付,尝到“躺赚”甜头后,就开始通过各种渠道收购、租借银行卡,这些被收购、租借来的银行卡被用于为各个跨境网络赌博平台做“代收”业务。
经过2个月的研判分析,专案组摸清了该“跑分”团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等。
经查,该犯罪团伙代收、代付赌资进出账流水高达8.3亿余元!
2022年2月17日,重庆市綦江区人民法院对该案依法作出判决,王某等18人犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至一年不等,并处罚金。
2 黑龙江齐齐哈尔
2022年2月,黑龙江齐齐哈尔依安警方在工作中获得线索,本地人员袁某名下的两张银行卡资金流水异常,每日有大量资金流进流出,存在为他人洗钱的重大嫌疑。
经过缜密侦查,一个组织架构清晰、分工明确的“跑分”犯罪团伙浮出水面,该团伙以胡某为首,核心成员为夏某、赵某。
5月7日,齐齐哈尔警方在齐齐哈尔市建华区某租房内将该团伙头目胡某及核心成员夏某、赵某抓获,成功打掉该洗钱犯罪团伙。
目前,夏某等16人已被依法采取刑事强制措施,涉案流水500余万元。
目前初步查明涉案资金近亿元,该案还在进一步办理之中。
广西贵港
3 近期,广西贵港网安部门在对辖区“黑灰产”违法活动的打击工作中发现,以嫌疑人莫某某为首的多人团伙在贵港市区进行“移动式”跑分。
团伙内部分工明确,在联系到提供手机、银行卡的下家后,便开租来的小车前去“接客”。
为了逃避追查,“跑分”全程都在车上进行,有专人负责在一旁“看风”,待操作完成后就把接来的“卡农”放下车。
截至被捕时,该团伙银行卡涉案达50余起,进出流水达500多万元。目前案件还在进一步侦办中。
对这些“跑分人”说一句
收手吧
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