山东菏泽警方抓获诈骗嫌疑人时意外打掉一洗钱团伙

前段时间，山东菏泽警方在市区某宾馆抓捕一名诈骗犯时，意外在客房内发现了大量的手机和银行卡，这一查不得了，原来嫌疑人正在为犯罪组织转账洗钱，涉案流水高达上千万元，本以为只是一起简单的诈骗案，没想到竟顺带破获了一桩洗钱案件，抓获5名嫌疑人。

今年3月，菏泽的刘先生被“好朋友”王某骗了6000元。民警通过侦查，很快在辖区某宾馆内找到了嫌疑人王某。

民警进入宾馆房间时，发现除了犯罪嫌疑人之外，在宾馆床上还有大量的银行卡和手机。这些银行卡和手机引起了办案民警的注意，随后，民警将在场的王某等5人全部传唤到了派出所。民警在手机内发现有大量的转账软件和转账记录，于是怀疑犯罪嫌疑人在帮助电信诈骗人员洗钱。

王某没有稳定的工作，不学无术，曾经因为诈骗和盗窃被公安机关多次打击处理。除了诈骗刘先生之外，王某还将自己的银行卡和手机卡等进行了出售。

犯罪嫌疑人王某在网上看到一则收购银行卡的信息，一套银行卡绑定手机号、微信号，可以给1000元佣金，于是王某便联系到上家，将自己办理的银行卡、手机卡和微信号，全都卖给了对方。

没多久，收购王某银行卡的薛某，又再次找到了王某。因为大额的资金转账需要人脸识别，上家薛某便找到王某以及其他的卖卡人，将他们召集到某一宾馆内，当有大量的电诈资金转入的时候，薛某便让他们将这些资金转入到指定的账户中。

崔某、王某等人在宾馆里为电信诈骗人员转移资金时，被民警全部抓获。据薛某交代，他在网上认识了一名境外的电诈人员，电诈人员告诉他，帮助其转账洗钱，来钱快、收益高，可以获取大量的佣金，薛某便在城区收购大量的银行卡以及绑定的手机号，薛某使用这些银行卡对电信诈骗资金进行转移，根据核算，涉案资金流水达上千万元。

目前，5名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。下一步，警方还会对薛某的上家展开调查，争取将薛某的上家早日抓捕归案，另外，对涉案的银行卡资金流向进行查清，争取早日挽回群众的损失。