福建龙岩法院集中宣判三起涉电信网络诈骗案件

5月30日，福建龙岩市新罗区人民法院对三起涉电信网络诈骗案件进行集中宣判，涉案的4名被告人分别被判处有期徒刑八个月至三年九个月不等刑罚。

案件一

被告人卢某、谢某明知他人实施违法犯罪活动，仍然分别申请多个QQ号，并创建“普卡额度卡”“ m专群”等QQ群组，转发用于转移赃款的银行卡卡号、密码等信息，为下游实施赌博或电信网络诈骗的违法犯罪人员提供资金转移渠道的“中介服务”。两被告人分别从中抽取赃款总数的百分之一作为报酬。经核实，被告人谢某转发他人银行卡信息312个，关联涉诈金额达930余万元；被告人卢某转发他人银行卡信息49个，关联涉诈金额达167余万元。法院经审理认为，被告人谢某、卢某，以非法牟利为目的，明知转发的银行卡账号密码等信息可能被违法犯罪人员用于洗钱活动，仍多次转发银行卡信息，帮助他人掩饰、隐瞒、转移犯罪所得，情节严重，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人卢某、谢某分别被新罗法院依法判处有期徒刑三年六个月、三年九个月。

案件二

被告人杨某为获取非法利益，经他人安排到内蒙古某地办理3个银行账户（含银行卡、U盾等），并将上述银行账户出售给他人。期间，被告人杨某经人安排，到安徽省宿州市，提供刷脸验证服务配合他人转账。上述银行账户累计转入人民币168余万元。法院经审理认为，被告人杨某向他人出售银行卡后，明知他人转移犯罪所得，仍以刷脸验证等方式，积极配合他人转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处其有期徒刑一年。

案件三

为获取非法利益，被告人李某将其名下3张银行卡交给他人使用。经查，2021年9月10日至9月24日期间，上述3张银行卡被用于收取诈骗等钱款，出账金额达223余万元。

法院经审理认为，被告人李某，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对其依法判处有期徒刑八个月的刑罚。

法官提醒，随着互联网技术的飞速发展，电信网络诈骗犯罪越发猖獗。广大市民要重视自身信息安全，不要出售、转让、出租、分租和出借或者购买银行卡、支付账户（徽信、支付宝等）及电话卡，一旦贪图一时小利或者碍于一时情面提供给他人使用，或者进行帮助转账、支付等行为，很可能就触犯了法律的红线，构成诈骗罪或者关联的帮助信息网络犯罪活动罪等犯罪，给自己招来牢狱之灾。