仅仅两个多月
涉案流水就高达六百余万元
犯罪嫌疑人甘当“漂白剂”
沦为洗钱的帮凶
非法牟利六万余元
确因此锒铛入狱
贪欲铺就“钱”途末路 以身试法自食恶果
近日,山东莘县警方成功捣毁一跑分洗钱团伙,查获涉嫌犯罪活动的银行卡、手机等物品一宗,抓获犯罪嫌疑人2人。
5月上旬,莘县公安局反诈中心在工作中获得线索,联合河店派出所、刑侦城区中队立即展开调查,初步掌握了人员组织构架和作案规律特点,并迅速展开收网行动,分别于12日、18日在莘县河店镇、济宁市梁山县将两名涉案人员抓获。
经查,2022年3月份以来,犯罪嫌疑人岳某、郭某了解到“跑分”可以赚钱,于是伙同他人在明知洗钱资金为涉赌、涉诈资金前提下,冒用他人银行卡,使用手机银行为上游犯罪提供资金转账,资金流水涉及600余万元,并从中赚取佣金牟利6万余元。
目前,公安机关依法对犯罪嫌疑人岳某、郭某采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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