【反诈打跨】湖南常宁警方：落实“3+1”审核制度，“两卡”人员束手就擒

近年来，为了有效遏制新型电信网络诈骗犯罪的蔓延，严厉打击买卖、出租、出售银行卡、电话卡违法犯罪活动，湖南常宁市创新推出了银行卡、电话卡新开卡“3+1”审核机制（即先通过村（社区）、乡镇（街道）/林场/工作单位、派出所三联审，再由反诈中心进行最终审核），未经“3+1”审核，银行卡、电话卡新开卡一律不予办理。近日，常宁市公安局兰江派出所在“3+1”审核工作中快速反应、果断出击，抓获一名涉案“两卡”人员。

2022年5月26日上午，贺某飞来到兰江派出所办理银行卡新开户审核业务，负责审核的民警受理业务时，发觉这个名字特别耳熟，似曾相见，这引起了民警的警觉。经过仔细核查，民警确定贺某飞即前不久上级推送下发的涉案“两卡”人员。民警一边稳住贺某飞，一边向所领导汇报。值班所领导得知情况后，立即带领民辅警将贺某飞控制。

经查明，2022年5月5日，犯罪嫌疑人贺某飞（男，22岁）明知出借银行卡给他人用于犯罪活动系违法犯罪行为，仍把自己的银行卡、支付宝借给他人使用，犯罪分子利用贺某飞的银行卡转移犯罪所得达79000余元。

5月27日，犯罪嫌疑人贺某飞因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。