山西寿阳警方全链条打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

5月28日，记者从山西寿阳县公安局了解到，该局近日成功全链条打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查扣电脑、手机、银行卡等作案工具若干，涉案资金高达两千余万元。

4月中旬,寿阳县公安局反诈民警根据有关线索，经深入分析研判，发现辖区隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙，多人利用银行卡、手机银行等帮助电信诈骗、网络赌博转账洗钱，数额巨大，社会危害严重。获取重大线索后，该局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队、网安大队精干警力组成专案组,投入案件侦破工作中。

专案民警按照“循线追踪、深挖彻查、精准打击”的工作思路，对该团伙骨干、成员逐一进行核查落实，对团伙组成、成员关联等情况进行全面刻画。经昼夜奋战，一个以王某、李某等人为主，下设四层组织架构，组织多人“跑分”的洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。5月25日，抓捕时机成熟，专案民警组织多名警力，两天一夜辗转太原、阳泉、寿阳等地，一举抓获王某、李某、马某、杨某等11名犯罪嫌疑人。

据犯罪嫌疑人交代，该团伙从今年3月份开始，在寿阳县城多家宾馆组织“跑分”，为电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利。王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。

目前，王某、李某等犯罪嫌疑人已被寿阳警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖扩线中。