湖北洪湖警方重拳出击 10人洗钱团伙被“一锅端”

在很多电信网络诈骗案中

人们经常看到一个

耳熟能详的词语——“跑分”

这是“电诈”案件中的一种“术语”

就是为了赚取佣金

利用自己的账户

为他人代收款并转到指定账户

以达到“洗钱”目的

近日，湖北洪湖市公安局民警尽锐出击，缜密侦查，循线深挖，成功打掉一个帮助电信诈骗者“跑分”的“洗钱”团伙，抓获10名嫌疑人，涉案金额480多万元。

2021年9月9日，洪湖市公安局滨湖派出所接局刑侦大队下发线索，要求对该所辖区的涉案重点对象陈某（男，24岁，洪湖市滨湖办事处人）、李某（女，22岁，洪湖市办事处人）进行集中落地核查，打击惩处。

接到指令后，滨湖派出所民警雷厉风行进行核查。在调查中，有2名被查者声称，自己名下银行卡已经遗失，对银行卡涉案均表示不知情，并无出售、出借或有偿提供银行卡供他人使用的行为。

这一“巧合”引起民警的警觉，该所与局“反诈中心”联系，调取全市近期下发到各乡镇的“断卡”行动核查对象询问笔录，发现陈某、叶某名字在笔录中反复发现。经民警初步查证：陈某、徐某、李某等人存在有偿提供银行卡、支付宝、微信账户帮助他人进行“跑分”、“洗钱”的嫌疑。

今年1月13日，市局法制大队决定对该案立案侦查。经民警调查：2021年8月中旬，陈某通过蝙蝠软件添加一“岳阳网友”，经对方介绍决定从事“跑分”、“洗钱”业务，由陈某负责联系提供银行卡账号。“岳阳网友”将资金转入陈某、叶某、徐某等3人事先准备好的银行卡后，再由他们3人将银行卡内资金充值到自己名下支付宝账户后，利用微信、支付宝账户交叉进行资金转存、提现、充值，最后转入“岳阳网友”提供的指定支付宝账户，从中获取佣金。

今年2月27日，洪湖市公安局对主要犯罪嫌疑人陈某采取刑事强制措施，案件由局“反诈中心”安排民警吕乘民与滨湖派出所民警李露等人组建专班进行深挖调查，查实陈某、叶某、徐某等10人先后提供19个（银行卡、支付宝、微信）支付结算账户，帮助“岳阳网友”过账“洗钱”，经上级公安机关查询，民警获悉以上19张银行卡账户共计关联24起电信网络诈骗案，涉案总金额达4814197.44元。其帮助过账“洗钱”约1356914元。

5月16日，洪湖警方决定对涉嫌“跑分”、“洗钱”的9名目标对象进行收网。

5月16日至20日，专班民警先后在武汉、洪湖等地将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的9名犯罪嫌疑人进行定点抓捕归案。

目前，洪湖警方依法将10名涉嫌“跑分”、“洗钱”嫌疑人采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。