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抓获“取款仔”杨某
2022年5月20日凌晨，江苏丹阳警方在贵州省六盘水市某小区，抓获一“跑分”洗钱团伙头目罗某。至此，丹阳警方的这次六盘水市之行，成功捣毁两个“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人12人，查获涉案手机7部、涉案银行卡5张，涉案流水金额高达400余万元。
1、抓获“取款仔”杨某
近日，丹阳市公安局后巷派出所接到报警称，有人因购买网络理财产品被诈骗13万余元。案件发生后，民警立即开展相关工作，发现受害人的钱汇入异地一名杨姓人员的银行卡内。很快，有人使用这张银行卡在贵州省六盘水市某银行柜台取现49000.00元。
考虑到银行柜台取款的要求，且资金流入后卡主取款速度极快，杨某进入了民警的视线。结合其他种种证据，民警推测，在贵州省六盘水市很有可能盘踞着一个“跑分”洗钱团伙，杨某只是其中的一名底层人员。
2、部分涉案手机、银行卡及现金
部分涉案手机、银行卡及现金
5月16日清晨，民警们踏上了前往贵州省六盘水市的抓捕之行。当晚抵达六盘水市后还发现，杨某除了效力于六盘水市的这个“跑分”团伙，同时还充当云南省昭通市镇雄县另一个“跑分”团伙的“取款仔”。一名“取款仔”让两个“跑分”洗钱犯罪团伙慢慢浮出水面。
5月20日凌晨，丹阳警方在当地公安机关的协助下，兵分三路开展统一收网行动，一举端掉以张某为首和以罗某为首的两个“跑分”洗钱团伙，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。
3、丹阳警方捣毁“跑分”洗钱团伙
丹阳警方捣毁“跑分”洗钱团伙
经查明：以张某为首的“跑分”洗钱团伙平时主要在贵州省六盘水市活动，张某在一次蹦迪过程中听说帮境外洗钱、转账有高额回报，于是与境外取得联系，并发展下线来进行“跑分”洗钱。
而以罗某为首的团伙，就是此次由“取款仔”杨某牵出的另一个一直在云南省昭通市镇雄县从事“跑分”洗钱活动的犯罪组织，其团伙中有两名人员从缅甸回国，之前在缅甸就从事诈骗活动，回国后不知悔改，仍抱有侥幸心理，继续与缅甸的前同事联系对接，在国内继续帮助诈骗团伙洗钱。
4、丹阳警方出警凯旋
丹阳警方出警凯旋
“罗某等人是六盘水市人，之前都在云南镇雄从事洗钱活动，前几天刚从云南回到了六盘水，也算是自投罗网。”丹阳市公安局刑事警察大队民警张林介绍说。
今年3月以来，两个洗钱团伙在明知他人利用网络实施诈骗犯罪的情况下，仍出售、出借其名下的银行卡给他们人使用，并发展下线，通过取现、转账等手段，帮助上游犯罪分子转移资金高达400余万元。
5月25日，两个犯罪团伙中已有7人因掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法采取强制措施。案件正在进一步侦办之中。 |
