昆明警方：两个账户把控数百笔资金，竟是9名嫌疑人在帮骗子洗钱

昆明警方抓获犯罪嫌疑人

牵出一诈骗团伙

数百笔从银行账户

“快进快出”资金流水

且资金与多起诈骗案件相关

具有提供银行卡给犯罪分子

进行诈骗资金流转的嫌疑

根据该两名犯罪嫌疑人

昆明警方迅速出击

将牵出的团伙一并拿下

近日，昆明市公安局西山分局反诈中心接昆明市反诈中心下发的“断卡行动”线索：在西山辖区银行开户办卡的何某、刘某二人具有犯罪嫌疑。

接线索后，西山分局抽调精干警力组成专班，立即开展工作。经研判，何某、刘某二人账户近期有数百笔“快进快出”资金流水，且资金与多起诈骗案件相关，二人具有提供银行卡给犯罪分子进行诈骗资金流转的嫌疑。

此外，民警还发现二人账户操作进出帐时间高度重合，分析出二人身后可能藏着一个作案团伙。为尽快将该团伙抓获归案，民警应用“滇仁杰”人工智能警务专家系统对嫌疑人信息开展研判，进一步掌握了团伙的活动情况。

2月16日21时许，刑侦大队民警联合金家河派出所民警，成功将这一由9名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙抓获，当场查获现金20余万元，手机、银行卡、平板电脑等作案工具若干。

目前，案件正在进一步办理中。