账户两天收付资金170多万 工作人员发现端倪助警方抓获嫌疑人

近日，华融湘江银行株洲石峰支行成功拦截一起可疑账户交易，并协助警方抓获一名电信诈骗嫌疑人。

事发当天，该支行主管收到城北支行来电，说客户谭某在办理销户时因受名单管控，建议其到开户行石峰支行办理，石峰支行主管立刻查询了客户资料，发现谭某账户近期使用情况存疑，2天内累计收付884笔，累计收付资金1704289.2元。该支行主管当机立断，第一时间致电石峰区反诈中心汇报此情况，根据上级部门的相关指示，主管立即将客户情况详细转述给柜台同事，要求大家提高警觉，经办柜员要边受理业务边适当拖延时间，同时主管致电110报警。

一切布置妥当后约半小时，服务经理报告在大厅发现了谭某，行动立刻开展。主管和柜员同谭某展开周旋并通知警方，10分钟后，警方一行4人赶到现场，顺利将其带走调查。

后期，支行又受理了该案件相关的查询3笔，主管应要求前往派出所做笔录时了解到，谭某确实出借了银行账户并协助了电信诈骗，此案件属于外地诈骗团伙联合本地人协同作案，目前已经抓捕相关4人归案。