宁波奉化警方打掉一涉诈洗钱团伙 抓获10人

为全力从源头切断电信网络诈骗严重侵害群众财产利益的违法犯罪行为，宁波市奉化警方寻线追踪、斩草除根，着力提升打击电诈违法犯罪成效。近日，民警成功打掉一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为“洗钱”的团伙，该团伙涉案金额高达500余万元。

2021年年底，区公安分局岳林派出所接到一条线索，辖区居民程某名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信诈骗。接到线索后，警方对程某进行了调查研判，发现程某长期居住在陕西西安，通过在微信兼职群内发布虚假兼职广告，招募洗钱人员，并使用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗等团伙提供洗钱服务。

民警发现，兼职人员参与程某的洗钱犯罪后，程某便会给予对方180元至300元的报酬，自去年12月份至今年2月中旬，已有30多人参加。

经过进一步摸排调查、开展全方位侦查工作，多名办案民警远赴陕西西安，连续奋战数日后，最终，在西安当地公安机关的协助下，2月16日，民警在西安一酒店内抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某(均为化名)等10人，依法扣押作案银行卡15张、手机11部。

经查，犯罪嫌疑人程某为无业人员，为来钱快，明知诈骗是违法犯罪行为，不惜以身试法，去年12月，程某在机缘巧合中与诈骗团伙相识，为谋取非法利益，程某开始在微信群内发布虚假兼职广告，开始经营违法犯罪活动。

“每当有上游诈骗资金打到银行卡时，程某就按照上家的指示，把资金转移到其他的银行卡，以此来把这个资金“洗白”，从去年12月份至今，程某的犯罪金额高达500余万，他本人获得了5万余元的犯罪报酬。”岳林派出所民警裘彭泽介绍。

目前，犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人已被警方依法采取刑事强制措施。此案还在进一步侦办中。