江西新干警方成功捣毁一“跑分”洗钱窝点

2022年2月25日，江西吉安市新干县公安局经前期摸排和蹲坑守候，远赴海南省海口市，成功捣毁一“跑分”洗钱窝点，将3名涉案嫌疑人孔某、朱某琦、朱某钊抓获归案。

案件回顾

去年年底，新干县居民李某接到一陌生电话，对方自称是抖音商家，以解除代理商为由，诱骗李某通过手机银行转账10万余元。通过侦查研判，新干警方于2022年1月8日和21日，相继抓获两名涉案嫌疑人，随后对线索进行深挖核查，追根溯源。经大量的数据研判，警方又锁定该案的另外3名犯罪嫌疑人，并于近日将嫌疑人全部抓获归案。

经查明，2021年10月份，犯罪嫌疑人孔某在酒吧上班时结识一男子，该男子介绍其使用“蝙蝠”、“飞机”聊天软件与境外赌博网站的洗钱团伙联系，并提供银行卡帮助赌博网站的上下线“洗钱”。孔某在明知其使用银行卡帮助网络违法犯罪团伙“洗钱”的情况下，为非法获利，仍积极组织犯罪嫌疑人朱某琦、朱某钊等人提供银行卡，为上线的“洗钱”活动提供帮助，另向周边朋友林某（已抓获）等人租用银行卡为上线“洗钱”，涉案流水近45万元。孔某、朱某琦、朱某钊等人在帮助上线“洗钱”期间分别获利数万元不等。

目前，犯罪嫌疑人孔某、朱某琦、朱某钊涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件在进一步办理中。