中意特大洗钱集团被捣毁，一华人被捕 13人遭调查

据意大利新华联合时报樊人3月1日编译《Repubblica》网综合报道：

近日，意大利警方捣毁了一个巨大的中意联合洗钱集团，涉及47家公司。41岁的华商遭逮捕，另外还有十三人遭调查。

米兰当地警方调查追踪了从2016年5月起至今的1.6亿笔交易，其中1.29亿笔交易通过57个常用账户将金钱从意大利转至国外，多为中国，洗钱总额高达数百万欧元。

这个洗钱集团总部位于米兰唐人街，一名41岁的华商被认为是创始人。该集团通过47家公司共开具了超过一万多张虚假发票，减少应税收入进行洗钱。

除41岁的华商外，另外还有5名华人（两女三男），1名意大利人，2名公证员以及5名银行家被指控参与洗钱活动外，一共13人遭调查。

在警方对该组织总部进行搜查时，共搜出115万欧元，一台点钞机以及两辆豪车（宝马和保时捷）。