近日,贵阳市公安局南明分局民警,通过深挖线索排查,打掉了一个以帮人买酒兼职为幌子,套取银行账户洗钱的犯罪团伙。
3月2号上午,
南明警方通报了这起案情。
今年2月初,罗某在朋友介绍下,找到了一份兼职工作,地点在一居民楼内。用工方表示,只要提供银行卡或其他支付账户帮公司买酒,就可以获取报酬。
贵阳市公安局南明分局花果园派出所民警龙飞:
报酬为每次1000元至2000元钱不等。如果发展朋友一起做兼职,还可以额外获得好处。
拿到报酬的同时,兼职人员要办理银行卡,并且连卡和密码一起上交,用于买酒的操作转账。
民警龙飞:受害人上班的当天,就获利了800元人民币。
民警龙飞:尝到甜头的受害人,又立即发展了身边的三名朋友做“兼职”,额外获利1500元钱。
既轻松又赚钱,
罗某对自己的“兼职”
一直深信不疑,
直到南明警方的到来,
他才如梦初醒。
贵阳市公安局南明分局涉网犯罪侦防分中心负责人岳涛:南明警方在开展“断卡”行动的过程中,对案件有关线索进行了细致核查比对。从中,发现了一个从事“洗钱跑分”的犯罪团伙。
2月12日,
经过前期的线索研判,
南明警方一举抓获了
正在从事“洗钱跑分”的
犯罪嫌疑人30余名。
这个以“张某”为首的犯罪团伙,长期在贵阳市以招“兼职”帮助公司买酒的名义,支付做“兼职”的对象1000元钱至2000元钱不等的好处费,套取持卡人的银行账户、微信账户和支付宝账户信息,为境外电信诈骗犯罪团伙“洗钱跑分”,进行赃款转移。
民警龙飞:他们还能以通过介绍新人的方式获得奖励金。通过金钱诱惑的方式,张某短短数月已经收集了上百张银行卡。
贵阳市公安局南明分局涉网犯罪侦防分中心负责人岳涛:在此提醒广大市民朋友,要提高警惕,寻找兼职机会须通过正规途径。
负责人岳涛:不付出相应劳动就能获取高回报的所谓“兼职”,无论对方开出多么诱人的条件,要购买、租借、套取你名下具有支付功能的账户,从事转账、刷流水,都是犯罪。
截至目前,南明警方累计传唤做“兼职”的“卡农”84人,扣押银行卡138张,手机卡57张,微信号54个,支付宝账号53个。
目前,
初步核实涉案金额27万多元钱,
3名嫌疑人已被依法刑事拘留,
案件仍在进一步侦办中。
标签:
贵阳洗钱跑分