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近日,吉林市公安局刑侦支队在相关部门的大力支持下,联合龙潭公安分局捣毁2处电信诈骗“跑分洗钱”窝点,抓获违法犯罪人员6人,核破案件2起,扣押手机30余部,电脑1台,银行卡若干,涉案资金流水1000余万元。
专案组围绕涉案银行卡主要信息开展全方位研判,成功获取了卡主王某的身份信息和藏匿地点,并于2月17日在丰满区某小区将其成功抓获。
通过对王某进行审查和对有关证据的进一步分析,专案组获取了其同案人及上线的具体信息,并于2月22日下午,兵分两路先后在吉林市和山东省临沂市将其余5名犯罪嫌疑人抓捕到案。
经讯问,2021年5月份至今,该犯罪团伙在吉林市和临沂市建立了两个“跑分洗钱”窝点,通过自己办理银行卡、收取他人银行卡为网络赌博平台提供“洗钱”服务。截止案发,该团伙涉案流水金额达上千万元,违法获利20余万元。
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