3亿元！江西永新警方惊破案中案 网络传播淫秽物品牟利案引出“洗钱案”

近日，江西永新县公安局在办理一起网络传播淫秽物品牟利案的同时，经周密研判、缜密侦查，成功打掉了一个利用支付宝帮助网络传播淫秽物品牟利平台提供支付接口转移违法资金的“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达3亿余元，追缴违法所得260余万元。

2021年5月，永新县公安局接到县文广新旅局案件线索移送函称某直播平台播放色情淫秽视频，接到线索后，永新警方立即组织精干警力对此情况进行核查并立案侦查。

平台截图

在对此案件开展一系列侦查活动中，民警在该直播平台关联人员的支付宝交易流水中发现存有“猫腻”，随即对涉案人员的支付宝账号流水进行调查研究并挖出一利用支付宝帮助网络传播淫秽物品牟利平台提供支付接口转移违法资金的“跑分洗钱”犯罪团伙。

该犯罪团伙通过提供已开通新零售功能的商铺支付宝账号，设置虚假商品链接上架从而为牟利平台“跑分洗钱”。

据调查了解，该团伙成员账户资金流水合计达3亿元，按照千分之八的“提成”比率，其获利金额共计260余万元。

在充分摸清犯罪团伙的组织架构和人员信息后，根据前期侦查掌握的情况，永新警方前往广东省惠州市惠东县某小区内成功将犯罪嫌疑人刘某、曹某抓获，不久后剩余的三名犯罪嫌疑人洪某、赖某、何某也相继落网。

上图为团伙最后一名成员何某落网

目前，犯罪嫌疑人刘某、曹某、洪某、赖某、何某五人已被公安机关采取刑事强制措施，违法所得260余万元已被悉数追回，案件正在进一步侦办中。