江苏淮安警方成功破获电信诈骗洗钱案 抓获9人

近日，江苏淮安市公安局淮阴分局成功破获一起跨省电信网络诈骗案件，抓获涉案犯罪嫌疑人9人，破案60余起，涉案资金100余万。

据了解，2021年8月4日，淮阴警方接辖区居民戴某报警称自己被骗65000元。8月2日，戴某收到一条陌生短信，对方承诺帮其投资赚钱，戴某信以为真，加上微信后，对方让戴某下载安装“通讯巨量”APP并注册投资，起初戴某投资的钱还可以提现，随着投入增多，戴某发现自己投入的65000元已无法提现，才发现自己被骗。

接报后，淮阴警方迅速组织警力开展侦查工作，民警从戴某提供的信息入手，对资金流、信息流、数据流进行研判，分析涉案资金流向和账务往来，发现其中一张涉案银行卡卡主刘某具有重大作案嫌疑。锁定犯罪嫌疑人后，民警立即前往刘某经常活动地点陕西咸阳开展抓捕工作。民警到达咸阳后，通过5天的伏击守候，将犯罪嫌疑人刘某成功抓获归案。

“通过对刘某的审讯，我们发现刘某并非单独作案，其背后是一个以提供本人银行卡为上线人员转移电信网络诈骗非法财产的犯罪团伙。该团伙在转移电信网络诈骗违法所得的同时，还存在以‘黑吃黑’方式实施盗窃的违法犯罪行为。”淮安市公安局淮阴分局刑警大队民警朱定国说。在审讯的同时，民警进一步开展研判工作，深挖出另外8名犯罪嫌疑人的身份信息，同时串并吉林、山东、湖北、上海、广东、内蒙古、新疆等地电信网络诈骗案件60余起。至此，一个9名犯罪嫌疑人的电信网络诈骗犯罪团伙浮出水面。淮阴警方随即开展抓捕工作，经过一个多月的努力，在西安、银川、咸阳等地将樊某等另外8名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

至此，该起跨省电信网络诈骗案成功告破，淮阴警方共抓获犯罪嫌疑人9名，破案60余起，涉案银行卡三十余张，涉案金额一百余万元，案件正在进一步办理中。