江苏扬州：“帮忙”转移诈骗款？醒醒，这是纯纯的违法行为！

只是用自己的账户“帮忙”转账

就有钱可以拿？

醒醒，天下哪有这种美事！

近日，江苏扬州市江都警方就破获了两起和“帮忙”转移诈骗款有关的案件。

案件①

“警察同志，我遇到骗子了，

被骗走了120多万元……”

今年年初，一名神色焦急的女子向江都警方报案，称遭遇了电信诈骗。立案调查后，民警先后在福建、湖北、安徽等地抓获14名帮助电诈人员转移骗款的犯罪嫌疑人。

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● 民警与报案女子沟通后了解到，该女子遇到的是典型的“冒充公检法”诈骗，“执法人员”以配合调查为由，让她将存款转入一个“安全账户”。

● 报案女子信以为真，将120多万元转入了指定的账户里。发现自己上当受骗后，女子赶紧向公安机关求助。

● 民警调查后得知，被骗走的120万元，分别进入了不同的银行卡里，并查明其三张银行卡的开户人分别是安徽人万某、福建人李某、湖北人庄某，于是赶赴各地，将三人抓获。

● 审查后，民警发现庄某、李某背后还各自有一个团队，专门在网上“接单”，替电诈人员转移骗款，获取报酬，随即将两个团伙一网打尽。

● 据悉，这两个犯罪团伙，自去年12月以来，累计帮助电诈分子转移骗款近800万元。

● 目前，该案正在进一步审理之中。

案件②

本想偷偷摸摸销除犯罪痕迹，

却不知已被民警的火眼金睛盯上

涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人李某怎么也没想明白，到底是自己演技太蹩脚，还是民警警惕性太高，怎么去了一趟银行莫名其妙就栽了。

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● 2月25日，龙川派出所副所长罗星阳和同事到城区一家银行调取案件流水。等待过程中罗星阳注意到隔壁柜台上一个年轻人言语有些异常，他要求银行工作人员把他名下的一张银行卡销户，银行工作人员习惯性地问他是不是哪里不满意，年轻人避而不答，只是略带紧张地催促工作人员赶紧销户。银行工作人查询后告诉他银行卡被冻结了。

● “冻结”两个字引起了罗星阳的注意，办案经验丰富的他一下子联想到了电信诈骗。敏锐的罗星阳立刻找到大堂经理，问清楚该男子的身份信息和银行卡号，立即联系所里的同事查询该卡被冻结的原因。果然，该卡因涉及一起电信诈骗被某省公安机关冻结了。

● 经过侦查，民警发现2022年年初，犯罪嫌疑人李某在王某的召集下，明知自己提供的三张银行卡是用于网络犯罪活动，仍协助王某将进行网络犯罪活动获得的钱财转入上级指定的账号内，转账金额高达三百多万元，李某获利四千余元。

● 李某的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，目前已被我局取保候审。