娇腿绕腰肢 菠菜前线 2022-3-17 22:40 980人围观
阿根廷金融信息联盟 (UIF) 是该国监管洗钱风险的主管机构，据报道，它现在正在努力将加密公司添加到受AML报告要求约束的实体名单中。
据一位直接了解此事的人士称，计划是让这些新规定在今年生效，如果这些法规获得通过，它将显着改变加密货币公司与阿根廷监管机构互动的方式。
当然，这并不是监管AML风险的监管机构第一次瞄准加密货币公司，在英国，金融行为监管局 (FCA) 于 2021年3月采取了同样的举措。
从那时起，由FCA定义的加密业务需要提交年度金融犯罪申报表，返回哪些文件，例如报告期内生成的可疑活动报告的数量。
该政策声明建议应根据其业务活动和潜在的洗钱风险将更多公司和加密资产业务纳入回报范围，FCA当时表示。
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