涉案流水1700余万元 辽宁鞍山公安打掉6人“跑分”洗钱犯罪团伙

17日，记者从辽宁鞍山市公安局获悉，日前，铁东分局连续侦查摸排、多部门一体化协同作战，成功打掉一个盘踞本地的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手机8部、作案手机卡17张，对公账户3套。据初步统计，涉案流水超1700余万元，开启了2022年铁东公安重拳打击电信诈骗的新攻势。

据了解，今年2月末，旧堡派出所接到“断卡”线索，近几个月内，鞍山各地银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。派出所民警围绕开卡人员的相关信息展开深度追查，经过多天细致的调查，已充分掌握并锁定犯罪嫌疑人马某的犯罪证据及住所。经过连续3天的蹲守，于3月4日成功将犯罪嫌疑人马某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人马某对其贩卖银行卡的违法犯罪事实供认不讳。然而这仅仅是个开始，根据对此案的深挖，一个“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭记即将上演。

通过调查，民警发现犯罪嫌疑人马某在鞍山铁东区内来往频繁，极可能隐藏嫌疑人洗钱的“水房”。在对犯罪嫌疑人马某强大的审讯攻势下，马某交代，自己多次将银行卡卖给该团伙的邓某后，由邓某负责寻找洗钱地点进行洗钱操作。结合马某的供词，旧堡派出所民警成功发现这伙在鞍山本地帮境外诈骗分子洗钱的犯罪分子。在进一步的调查中，民警查明了该团伙的作案流程，该团伙共有6人，由邓某负责寻找贩卖银行卡的卡主，在一次交流中得知了马某靠贩卖银行卡获利，于是邓某就联系上马某，让马某将办理的银行卡卖给邓某，在经过邓某审核后，将马某带到洗钱的“水房”。在经过该团伙头目王某的进一步审核后，由王某联系境外诈骗组织，此时境外诈骗组织通过诈骗手段让被骗群众将钱财汇入到马某银行卡内，再由马某将银行卡内的钱财转到境外诈骗分子手中，从而达到“洗钱”目的。他们组织分工明确，作案手法、地点极其隐蔽，抓捕难度极大。根据这一情况，旧堡派出所所长立即转变策略，采取逐步瓦解策略，针对边缘对邓某实施抓捕，于3月7日成功将邓某抓获归案。经过连夜突击审讯，犯罪嫌疑人邓某交待了其洗钱的犯罪事实。

据介绍，由于该团伙成员之间联系非常紧密，民警为避免该团伙其他成员闻风而逃，派出所抽调骨干民警不辞辛苦、连续奋战，兵分四路连夜对该团伙另外四名成员实施抓捕。8日，该犯罪团伙中赵某、马某成功落网。到案后，犯罪嫌疑人赵某、马某交待了该团伙的整个洗钱的犯罪过程。至此，该电信诈骗洗钱团伙多数成员已成功落网，但该团伙的头目王某及成员孙某并未到案。办案民警经过大量的调查，都未能成功捕捉到王某和孙某的藏匿信息，而且王某由于联系不上其他成员，已经警觉，给抓捕工作造成了一定阻碍。“就算大海捞针，也要给他捞出来！”派出所民警采取扩散式调查，在王某、孙某可能出现的地点进行巡查。9日晚，民警终于在立山区巡查中发现了嫌疑人王某驾驶的嫌疑车辆。路上，王某极其狡猾，不断调转车头，驶向人群密集地点。由于抓捕时机不成熟，防止打草惊蛇引发事故，民警果断放弃抓捕。11日上午，王某驾驶的车辆再次出现，民警在停车期间实施抓捕，无巧不成书，该车内驾驶人员竟是孙某，经突击审讯，犯罪嫌疑人孙某正准备收卡回去找王某继续进行洗钱时被民警抓获。在犯罪嫌疑人孙某的交代下，成功将藏匿在齐大山老旧居民楼里的团伙头目王某抓获。经审讯，王某对其组织洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

目前，铁东公安对上述6人采取刑事强制措施，案件正在进一步的办理中。