江苏扬州：这个工作室隔三岔五换成员？ 原来是个“跑分”洗钱团伙

这是一个“神秘”的工作室，出入人员隔三岔五便更换一批，什么情况？近日，江苏扬州市江都警方远赴福建，成功端掉一“跑分”团伙，抓获12名犯罪嫌疑人。经查，短短一个月时间内，该团伙便累计转移诈骗资金3600万元。目前，案件还在进一步侦办中。

神秘工作室

隔三岔五就换一批成员

福建漳州一套出租屋被装修成工作室，该工作室出入的人员隔三岔五就换一批，且每批人员只进出一次，就再也看不到了。直到前段时间，扬州江都警方几名办案民警将室内几名人员控制，左邻右舍这才知道，这并非什么普通的“工作室”，而是一个犯罪团伙！

前不久，扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中发现，辖区内多名群众的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金，涉案嫌疑人共10人，均为无业人员，没有固定收入，最近一段时间都陆续去过福建漳州。这10人在当地均办理了各种银行卡，共计45张。这些银行卡上均在办成后不久，便有大量资金进出。民警判断，这伙人很有可能是经人“牵线”实施犯罪活动，且“大本营”就在福建。这10名嫌疑人都与扬州人陈某、钱某有联系，而这两人也经常前往福建等地。

远赴福建抓捕

一个月转移诈骗金额3600万元

不久后，警方得到消息，大桥派出所辖区内的两名男子在陈、钱两人的牵线搭桥下启程，目的地再次指向福建漳州。

这两名男子到达漳州后，很快被专人接入一小区居民楼，进入一个“工作室”。在这里，他们被告知，在完成任务之前，不得走出该住宅。接下来的几天，两人的银行卡不断有资金进入，少则几千元，大则十几万元。一旦钱到卡，“主管”就监督他们立刻进行人脸识别等程序，将资金迅速转出到其他账户，防止两人将钱“私吞”。

按照既定计划，工作一周后，他们将拿到一笔可观的佣金，打道回府。然而，一周未到，江都警察见时机成熟，便迅速收网。

随后，警方将辖区内10名嫌疑人以及他们的上线扬州人陈某、钱某全部抓获，收缴大量银行卡。

经初步审讯，短短一个月内，该团伙转移金额高达3600万元。目前，案件还在进一步侦办中。