宁夏海原公安打掉一“跑分”团伙，追回赃款11.8万元

宁夏海原县公安局始终坚持“破案与追赃同步、打击与挽损并重”的工作理念，积极落区、市“反诈人民战争”会议精神，始终把打击电信网络诈骗违法犯罪及“黑灰产”作为工作重点，成功打掉了一为电信网络诈骗犯罪洗钱的“跑分”团伙，追回赃款11.8万元。

近期我局民警在核查公安部“断卡”行动线索的过程中发现，海原县辖区居民李某A、马某某的多张银行卡被用于电信网络诈骗违法犯罪活动，涉及全国各地电信诈骗案件四十余起，涉案金额达800余万元。在初步掌握犯罪嫌疑人李某A、马某某涉案银行账户资料的情况下，侦查员进一步对二人的活动轨迹进行研判，发现该二人银行卡被用于电信网络诈骗转账期间，曾多次前往福建泉州、江苏苏州等地，且同行人员撒某某、李某B皆为海原户籍人员。侦查员通过反查撒某某、李某2的银行账户发现，撒某某、李某2名下多张银行卡同样涉及全国多起电信网络诈骗案件。由此，一个以李某A为首的组织他人提供银行卡前往全国各地为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙浮出水面。

在掌握这一犯罪团伙实施犯罪的确凿证据后，侦查人员先后将李某A、马某某、撒某某、李某B抓获归案。经审讯，四名犯罪嫌疑人对2021年7月至2022年2月多次前往外省市提供银行卡用于洗钱的违法犯罪事实供认不讳。同时，侦查员加大对犯罪嫌疑人非法获利的追缴工作，先后追回犯罪嫌疑人非法获利的赃款合计11.8万元。

目前，该案嫌疑人已被依法采取强制措施，案件在进一步侦办中。