马来西亚：利用加密货币交易 犯罪分子难被追查

由于不受管制，加密货币被犯罪分子利用进行非法活动及交易，其中包括贿赂，加剧马来西亚执法单位的调查难度。

加密货币在过去数年如雨后春笋般迅速增加，让犯罪分子更有利地进行系列犯罪活动，甚至还“自创”加密货币，欺诈投资者。

如今电话诈骗集团、赌博集团、贩毒集团，以及进行洗黑钱活动的犯罪集团都利用加密货币交易，躲过执法单位追查。

消息说，由于加密货币在进行交易时不留任何痕迹，这或可能让某些组织趁机转移资金给恐怖组织。

“这是因为资金的流动是由相关加密货币的机器控制，有关当局很难追踪交易。”

报导指出，不排除这些不法分子也与货币兑换公司勾结，把所持有的加密货币兑换成现款。

“他们（犯罪分子）把这些不义之财投资到相关加密货币，在赚取利润时，兑换现款。”

反贪污委员会过去3年，派出大批官员进入国能当卧底出任抄表员，针对盗电的比特币挖矿集团贿赂国能职员进行调查，并揭发前者以两种手法提供贿赂，即按月现款支付，或使用加密货币缴付。

这些偷电进行比特币非法采矿活动的集团，会提供3000令吉至30万令吉贿赂执法人员，避免受对付，而且这情况更发生在全国各地。

另外，早前被警方捣毁的“廖顺喜团伙”也被揭发利用加密货币购买房地产和投资外汇等，以掩盖有关不法活动。