两个月洗钱2500余万元，盘踞湖北天门仙桃等地的“跑分”犯罪团伙11名主要成员落网

现场抓获24名犯罪嫌疑人

3月15日，湖北天门市公安局接到湖北省公安厅指令，犯罪嫌疑人陈某（男，干驿镇人）涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱。围绕这一线索，历经十余小时的高强度研判，竟然牵出一盘踞天门、仙桃等地区的大型“跑分”洗钱犯罪团伙。3月16日，天门警方捣毁4个“跑分”窝点，现场抓获犯罪嫌疑人24名，11名主要成员全部落网。据初步查证，该团伙两个月间为诈骗集团洗钱金额高达2500余万元。

据办案民警介绍，这一团伙以李某（男，干驿镇人）为首，通过POS机刷卡、控制卡农转账等方式，为缅北电诈集团“跑分”洗钱。李某曾伙同同乡的陈某、邓某等人结伙偷渡到缅北，结识了当地诈骗集团成员。今年1月回国后，几人合谋开始为诈骗犯罪集团“跑分”洗钱，并以洗钱金额的2%收取提成。为了赚这份“快钱”，李某又陆续招募了几人，将犯罪团伙扩大到11人。

上传下达、操作转账、生活保障，该团伙内部分工明确，一起做着暴富发财的黄粱美梦。

3月15日，天门市公安局接到指令后，高度重视，立刻组建专班，连夜进行深入研判。经过细致分析和摸排，一个11人的犯罪团伙慢慢浮现。并且民警发现，该团伙骨干成员正在天门、仙桃等地区活动，此时正是最好的收网时机。

现场查获涉案工具

16日晚，在掌握确凿证据，摸清犯罪框架后，专班民警立即行动，兵分4路前往团伙成员活动的4个窝点周边布控。同时，进一步加大研判取证力度，确保技术锁定与落地抓捕无缝衔接，端窝点、打链条同步进行。一声令下，4路民警同时收网，该“跑分”团伙被一网打尽。

现场抓获犯罪嫌疑人24名，包括团伙主要成员11名以及“卡农”、看守等其他涉案人员13名，查获涉案pos机17部、银行卡28张、k宝8个、手机24部、笔记本电脑2台、现金34000余元，斩断天门、仙桃地区一个直接为缅甸诈骗集团洗钱服务的犯罪通道，串并全国电诈案件100余起。