2022年2月初,重庆市公安局南岸区公安分局获悉线索,辖区江南大道一居民小区内,有人以返利为饵,邀约他人提供银行卡用于实施诈骗犯罪。了解情况后,分局刑侦支队立即组织精干力量进行调查,经民警抽丝剥茧、布控蹲守,抓获吴某等11人,当场查获GOIP设备一台、笔记本电脑三台、29张电话卡、32根天线等作案工具。
案件侦办过程中,民警发现该犯罪团伙极其狡猾,主要成员有多次前科劣迹,反侦查能力强、行动方式隐蔽,先后在全市8个区县内流窜作案。吴某等人通过架设GOIP设备,利用电话卡为境外诈骗窝点提供电话服务,共买卖电话卡307张,其中在渝开卡265张,涉及诈骗案件20余件,受骗人被骗金额达300余万元。
经审讯,吴某等人对其所实施的犯罪行为供认不讳,团伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方随即围绕黎某开展侦查,很快,一个以万某为首的涉嫌电诈洗钱的团伙逐渐浮出水面,经缜密侦查,警方掌握了该团伙涉案人员近期频繁在主城各区的酒店、民宿中以刷信用卡的形式为境外诈骗犯罪分子洗钱的确凿证据。
为尽快斩断这条黑灰产业链,防止其继续危害人民群众财产安全,办案民警加大侦查力度,迅速梳理团伙成员关系并开展抓捕,在反诈中心协助下,办案民警雷霆出击,成功打掉该专门为电信网络诈骗犯罪分子洗黑钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,扣押涉案银行卡20余张,POS机6台,现金8万余元,涉案资金流水达千万。
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